管理制度模板範文5篇

撰寫出色的制度能夠提高我們的寫作能力，我們在編寫制度的時候，務必要凸顯段落層次分明。以下是本站小編精心為您推薦的管理制度模板範文5篇，供大家參考。

管理制度模板範文篇1

第一章: 總 則第一條 為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，結合公司實際 情況，制定本制度。

公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度 適用於我公司一般員工至部門經理。

第二條 考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序， 提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項重要工作。

全體員工要提 高認識，自覺地、認真地執行考勤制度。

第三條 公司的考勤管理由人力資源部負責實施。

第四條 各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監督的義務。

第五條 公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡(共計每日 2 次)。

員工應親自打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡。

第六條 考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。

第二章: 具體規定第一條 工作時間 1、本企業全體員工每日工作時間一律以八小時為標準。

公司實行每天八小 時工作制，每週一至週五為正常工作日，週六、週日休息。

若有特殊情 況，可另行安排作息時間。

2. 上班時間為：早上 8:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:30 ;中午 12:00 至 13:00 為午餐時間，每天打卡四次。

如有因季節變化,時間以調整後為準. 第二條 打卡規定1.打卡地點:各辦公司室及園區辦公和生產場所.2.打卡要求: 1). 員工上下班必須打卡，因故不能打卡者，須在當天向上一級領導陳述原 因(出差者除外)，並由部門領導簽字報人力資源部備案，否則以曠工 論處。

2). 所有員工上下班須親自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打 卡，違反規定者，一經發現，打卡者與持卡者每次各罰款 50 元。

3). 每月 5 號前各部門統一將原始考情和打卡記錄進行如實彙總，經部門主 要負責人審定簽字後報辦公室彙總。

4). 全體員工的年度考勤情況，由公司辦公室在次年的元月十日前做出公示。

第三條 違紀界定員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程式如下：1. 遲到 : 在超出上班時間的第一分鐘都視為遲到.遲到 1 分鐘至 10 分鐘扣 10 元、11 分鐘至 30 分鐘的扣 20 元，超過 30 分鐘，按曠工半天 論處(扣除 1.5 天工資)，超過 60 分鐘按一天曠工處理(扣除 3

天工資)。

每月累計遲到 3 次以上.(含 3 次)或有曠工記錄，扣發 當月滿勤獎。

2. 早退：指提前離開工作崗位下班;早退 3 分鐘以內，每次扣罰 10 元;30 分鐘以上按曠工半天處理。

3. 曠工：未辦理請假手續或未經批准而無故不到崗位的，視為曠工，曠工以 事假標準的三倍扣罰。

連續曠工三天公司予以辭退，並扣發當月 工資 200 元。

未經請假，私自不來上班者按曠工處理，每曠工一 天扣除 3 天工資，一個月內累計三次將予以辭退。

4. 脫崗 : 指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次 罰款 20 元。

5. 睡崗 : 指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款 20 元;造成重大損失的'， 由責任人自行承擔。

第四條 請假制度 假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。

凡發生以上假者取消當月全勤獎。

1 .病假：指員工生病必須進行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫院證 明，無有效證明按曠工處理;出據虛假證明加倍處罰;病假每月 2 日內扣除 50%的基本日工資;超過 2 天按事假扣薪。

2. 事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過 30 天，超過天數按曠工處理;事假按實際天數扣罰日薪。

3. 婚假：指員工達到法定結婚年齡並辦理結婚證明而請的假別;婚假必須提 前一週申請,超出時間按一般事假進行計算. 4. 產假 : 在本公司工作滿一年以上,女員工享受 90 天產假,產假期間不享受工 資.女員工產假結束後,在其嬰兒一週歲以內,應給與授乳假,一日兩次, 上午下午各一次,每次一小時.(男員工在配偶生育期間享有 3 個工作 日的帶薪假期.) 5.年假：指員工在公司工作滿一年後可享受 3 天帶薪休假，可逐年遞增，但 最多不得超過 7 天，特殊情況根據工作能力決定;年假必須提前申 報當年使用。

6. 工傷假：按國家相關法律法規執行。

7. 喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假 期間工資照發. (准假天數如下： 直系親屬/3 天, 旁系親屬/1 天) 第五條 批假許可權 員工及部門主管請假,按照審批流程後方可請假,具體情況參照 1. 病事假：1 天以內由部門負責人批准;3 天以內由分管付總經理批准;三 天以上總經理批准。

請假手續送行政部行政管理員處備案。

2. 其它假別由部門負責人簽署意見後報分管領導審批，並送行政部行政管理 員處備案。

3. 所有假別都必須由本人書面填寫請假單，並按規定程式履行簽字手續後方 為有效假別;特殊情況必須來電、函請示，並於事後一日內補辦手續方為 有效假別;未按規定執行一律視為曠工。

第六條 外出 1. 員工上班直接在外公幹的，返回公司時必須進行登記，並交由部門經理籤 字確認;上班後外出公幹的，外出前先由部門經理簽字同意後到前臺處登 記方可外出。

如沒有得到部門經理確認私自外出 的，視為曠工。

2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事後不按規定補辦請假手續的 視為曠工。

第七條 加班 1. 公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規 定的任務，不提倡加班。

特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》， 部門經理簽字後報公司分管領導批准。

未經批准，公司一律不予承認加班。

2.經過批准的加班，公司辦公室按月進行統計結算。

所有加班首先必須抵衝 病、事假，有一天抵衝一天，多餘部分由公司發給加班工資，不作調休處理。

3.行政部對每月的考勤進行統計，統計表由經理簽字後交財務部計發工資。

第八條 出差 1. 員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經理簽署意見後報公司 分管領導批准，部門經理以上人員由分管經理批准; 2. 總經理出差時應知會辦公室，以便聯絡。

?出差申請表》交行政部備查。

管理制度模板範文篇2

銷售公司制度管理規定

一、總則:

為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，採用重管重製政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，採取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網路的維護，致力開發符合條件的經銷商及包乾制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，並隨時做好所有客戶的銷前、後服務工作。

二、崗位職責:

2.1銷售副總:

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織並參與市場調查和預測，及時反饋市場資訊和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網路的維護建立，並將資訊及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部:a.負責企業產品的銷售、售後服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況彙總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。並對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯絡儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。

2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售後服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹並執行;c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況彙總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，並對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程式檔案，並負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯絡儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯絡;及售後服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d.並於每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;

三.銷售服務:

銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應答:“您好，公司”然後應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯絡電話、地址，需要時請銷售經理接聽並做電話記錄。講完後應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

3.4、對於與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對於所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面後均應瞭解並記錄對方的姓名，地址及聯絡方式，其外貌特徵應儘快熟記，以便客人二次來公司後，有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關係的問題，應禮貌迴避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不瞭解情況時，告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關係，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，並向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發生爭執及面有不悅冷落客人。

3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委託保管任何物品，應樂意接受，並妥善處理，如發現客人遺留或忘記物品時，收好並通知該客戶。

310銷售部所有人員應儘量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節做嚴肅處理。

四.客戶服務細則:

4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際瞭解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，並及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，並必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細瞭解、調查並迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務並做記錄備份留檔。b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，並據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，並將處理結果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關處理辦法:

5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，並送至各相關部門，據實際情況對錶內相關內容進行如實填報，並做出相關處理。處理結束後，將此表影印後送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，並將影印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規定:a.凡屬於服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，並據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。b.凡屬於質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評並據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成後果惡劣，並沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。

六.要貨發貨要求:

6.1各區域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發貨.如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板後送至技術部進行試製，技術部必須在最短時間內安排並完成試製，銷售部交付至客戶。6.3如經銷商定板後，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商並由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批籤認，通知生產部門確認並制定《生產排產計劃表》並按排生產。

6.4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金.留貨時效為3日，並不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意後分公司總經理審批籤認，方可批准留貨.如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出並出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可.任何人不得擅自留貨，如經發現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名並扣發一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格並由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規定不符，所造損矢及後果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。6.6銷售部應於每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，並做好盤倉記錄進行備檔並報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發貨、均按銷售操做規程予以執行。

七.貨款管理辦法:

7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，並保留相應票據，有效儲存原始票據。7.2所有產品均按先款後貨方式執行，對大宗經銷商可先預留貨款，而後根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。7.3往來密切與公司常年合作，並具有相當實力及良好信譽的客戶，為便於銷售及財務的操作執行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證後，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件後，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。7.4對於一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批准籤認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。

八.樣板發放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板儲存情況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉

統一領出;

(《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)

8.2所有樣板，銷售部在樣板發放前均必須做好樣板標識，以便發放。所有樣板發放由銷售部開出《樣板發放單》，報財務部由財務確認後，准予發放。

(《樣板發放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛，一聯銷售部存根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關係及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

9.2所有相關提貨憑證，均應有影印件備份。

9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售後服務跟蹤並對內容記錄備檔。

十.銷售部操作程式:

10.1為完善公司銷售程式;整體操作運作規範，以實現公司統一管理。特制定本操作程式。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單後，須掌握倉庫的存貨情況，並在開單前將存貨的情況通知客戶，並在取得客戶的認可後方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經稽核確認無誤後，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發貨員處組織發貨。

10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢後，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字並確認後，在開單員處開《出貨單》交財務部稽核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。

10.6所有產品銷售後，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協同解決處理並填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。《客戶投訴反饋表》。

10.7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，並將處理結果上報總經理處。

10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件後，由財務確認，銷售部方可予以開單發貨。

10.9調貨產品操作規程:10.9.1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發公司銷售部，並由銷售部副總籤認，銷售部蓋章後並回傳後方可發貨。10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運後，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，並由對方財務及銷售籤認回傳。10.9.3調入方收到產品後，應及時對所調入產品進行清點並檢查破損情況，並將數量、等級、破損數填具收貨清單後傳真至調貨方，對方銷售及財務籤認後回傳。

十一.銷售部內務管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程式必須嚴格依照銷售部操作程式執行;11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實施執行;11.5未經公司財務許可不得私自欠款發貨;

11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:

12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行稽核，旨在保證本企業產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統一由電腦管理，電腦列印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本，任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改，需經銷售副總及總公司稽核批准後方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，並由全體評審人員簽字，分公司總經理批准，分公司總經理外出時由生產廠長代為執行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批准，銷售經理簽字方可生效。

12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批准，銷售經理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案並填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業執照影印件;12.9.2法定代表人身份證影印件12.9.3需方公司住所和經營地址，需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址;12.9.4《銷售合同》影印件;12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發票、貨票等財務有效憑證影印件。12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存檔點表及往來帳核對清單。

財務部崗位職責

1.財務部經理

(1)在總經理的領導下，負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構瞭解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作，並監督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉;6)負責稽核、控制各項費用的支出，杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表，稽核各類統計報表、工資表;

(8)及時做好帳套資料備份，保證資料安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的稽核;(11)每週一向總經理提交上週管理費動態統計表、當月應收費明細表、資金週報表;(12)每週五上午向總經理提交本週工作總結和下週工作計劃;

(13)完成總經理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負責公司的會計核算工作;

(2)認真稽核出納傳遞的收付款單據，正確編制憑證，月末及時結賬;

(3)及時準確的申報各項稅款，購買發票;

(4)檢查銀行、庫存現金賬目，做到賬賬相符，賬實相符;

(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

(6)負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作;

(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;

(8)完成經理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、發票、支票等票證和銀行印鑑;

(2)辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實相符;

(4)月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交會計稽核;

(5)及時更新匯簽單動態統計表，並保管好匯籤資料;

(6)及時更新押金登記表，並於每月末與會計核對押金結餘資料;

(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業款並稽核收費日報表，次日上午將稽核無誤的單據交會計入賬;

(8)每週一向財務經理提交上週資金週報表;

(9)每月末與會計核對現金月末餘額，做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務經理提交經會計稽核後的銀行存款餘額調節表;

(11)每月10日前向財務經理提交工資表;

(12)完成經理交辦的其他事項。

管理制度模板範文篇3

一、工作時間 1、 員工正常工作時間為上午 8：50 至 12：00，下午為 1：10 至 5：30。

每週六、 週日休息，因季節變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。

2、 公司職工一律實行上下班指紋打卡。

3、 所有人須先到公司打卡報到後，方能外出辦理各項業務。

特殊情況須經主管領 導簽字批准，不辦理手續者，按遲到或曠工處理。

4、 遲到一小時之內，8：55—9:00 到公司的算遲到，以 1 元/分鐘處罰(主管翻倍) ， 上班時間開始後 5 分鐘至 30 分鐘內到者，按遲到論處;30 分鐘至 1 小時到班者 按曠工 1 小時論處;超過 1 小時者按曠工半天論處。

提前 15 分鐘以內下班者按 曠工 1 小時論，超過 15 分鐘提前下班者按曠工半日論。

5、 員工外出辦理業務前須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，否則按 外出辦私事處理。

6、 員工無故曠工半日者，給予一次警告處分;每月累計 3 天曠工者，扣除當月工 資，並給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。

二、事假管理方法 1、 事假應在前一日下午 5 時前申請，經主管查實認可並核准後方為有效，一次不得 超過 5 天。

2、 全年累計事假不得超過 14 天，超時為曠工。

3、 事後申請視為曠工，但遇偶發事故，應於兩日內提出申請，經主管或人事人員查 明屬實後准予補假。

事後申請一月不得超過 3 次，超 3 次者則視為曠工。

4、 員工無故曠工者，除扣除未出勤時的工資外，並每次扣其該月份薪金總額 1%，充 為福利金。

5、 凡請事假當月累計 4 小時以內，計扣半天工資，超過 4 小時至 8 小時以內按一天 計扣。

三、病假管理方法 1、 因病請假一天者，最遲應於請假的翌日提出申請，經主管籤核後將請假申請送交 人事科登記。

2、 請病假一天內者免附醫師證明，但當月邊續請病假一天以上或累計逾一天者必須 提供當日就醫的證明(必須為公立醫院，私立醫院無效) 。

3、 全年病假累計不得超過 30 天，屆滿時因病情嚴重經公立醫師診斷必須續療養者， 可酌給特別病假，但以 3 個月為限，現住院者，以 1 年為限。

4、 當月請病假 1 天者，本薪照給， 4 天以內者計扣半天工資，超過 4 天至 8 天者扣 一天的工資。

(須有公立醫院的醫生證明，並經行政部門稽核) 5、 不按上列規定請假者，均以曠工論。

四、員工請假核准許可權 1、1-3 天由直屬核准。

2、4-6 天由經理核准。

3、7 天以上由總經理核准。

五、工作中外出管理方法

1、 上班中因事外出者，需填寫出門申請單，經本部門負責人核准，轉交前臺，由前 臺負責出入時間的填入，並於次日早晨交公司人事部備查。

2、 因病或緊急事故需外出者，外出時應先請準給假，並填具請假卡，由主管核准， 轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，並於次日早晨交公司人事部備查。

3、 其他零星事務，不予准假，擅自出公司者，依公司規定議處。

六、員工打卡管理規定 第一條 本公司為使全體員工養成守時習慣、準時出勤，物制定本規定。

第二條 本公司員工除下列人員外，均應按規定於上下班時間打卡： 1。

經總經理核准免於打卡者。

2。

因故請假，經核准者。

第三條 本公司員工上下班時間規定如下： 上午：自 8：50 至 12:00。

下午：自 13:10 至 17：30。

第三條 員工於上班時間後打卡出勤者即為遲到， 員工於下班時間前， 非為公司業務上的需 要擅自下班者，即為早退。

第四條 上班遲到 5 分鐘以內打卡者，為第一類遲到;上班遲到超過 5 分鐘以後打卡者，為 第二類遲到;凡一個月內，第一類遲到 3 次者，視同第二類遲到一次。

凡一個月內 第二類遲到三次者，視同曠職半天。

第五條 中午下班、上班不得一次打卡，2 次打卡的時距應在 30 分鐘以上，否則視同第二 類遲到。

第六條 員工上班而未打卡者，除有正當理由經直屬主管於卡片上核准簽註外，一次扣除 5 元。

第七條 員工屬第一類遲到者，於每月底由人事單位統計，並送呈有關部門主管，作為平時 考核參考資料之一。

第八條 員工下班而未打卡者，除有正當理由經直屬主管於卡片上核准簽註外，視為早退， 上項簽註必須於下次上班日上午 9 時前親自呈主管簽註為限。

管理制度模板範文篇4

第一條目的

為加強公司財務管理，使盤點事務處理有所遵循，並保證其存貨及財產盤點的準確性，明確相關人員的管理職責，特制定本制度。

第二條盤點範圍

1、存貨盤點：包括原料、物料、在製品、製成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品的盤點。

2、財務盤點：包括現金、票據、有價證券、租賃契約的盤點。

3、財產盤點：包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。

(1)固定資產：包括土地、建築物、機器裝置、運輸裝置、生產器具等資本支出購置的資產。

(2)保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項裝置。

(3)保管品：以費用購置的資產。

第三條盤點方式

1、年中、年終盤點

(1)存貨：由資產部或經管部會同財務部於年(中)終時，實施全面總清點一次。

(2)財務：由財務部與會計室共同盤點。

(3)財產：由經管部會同財務部於年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、月末盤點每月末所有存貨，由經管部會同財務部實施全面清點一次(經管專案500項以上時，應採取重點盤點)。

3、月份檢查由檢核部(總經理室)或財務部，會同經管部，做存貨隨機抽樣盤點。

第四條人員及職責

1、總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。

2、主盤人：由各部門主管擔任，負責盤點的實際工作。

3、覆盤人：由總經理室視需要指派事業部經管部門的主管，負責盤點的監督。

4、盤點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。

5、會點人：由財務部指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點並記錄，與盤點人分段核對、確實資料工作。

6、協點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

7、特定專案按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設定盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。

8、監點人：由總經理室派員擔任。

第五條準備工作

1、盤點編組由財務部主管於每次盤點前，依盤點種類、專案編排“盤點人員編組表”(略)，呈總經理核定後，公佈實施。

2、經管部將應盤點的財物及盤點用具，預先準備妥當，並由財務部準備盤點表格。

(1)存貨的'堆置，應力求整齊、集中、分類，並予以標示。

(2)現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理並列清單。

(3)各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

(4)各項財務賬冊應於盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務部將尚未入賬的有關單據(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等)，利用“結存調整表”(略)一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數後，第二聯財務部自存，第一聯送經管部。

3、盤點期間已收料而未辦妥入賬手續者，應另行分別存放，並予以標示。

第六條年中、年終全面盤點

1、財務部經總經理批准，簽發盤點通知，並負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會後，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，各生產單位於盤點期間所需用的領料，材料可不移動，但必須標示出。

3、原則上應採取全面盤點方式，特殊情況應呈報總經理核准後，方可改變方式進行。

4、盤點應儘量採用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財務數量，應於確定後，再繼續進行下一項，盤點後不得更改。

5、盤點物品時，會點人應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄“盤點統計表”(略)，每小段應核對一次，無誤者於該表上互相簽名確認後，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯備日後查核。若有出入者，必需再重點。盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”彙總編制“盤存表”(略)一式兩聯，第一聯由經管部自存，第二聯送財務部，供核算盤點盈虧金額。

第七條不定期抽點

1、由總經理室根據實際需要，隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)於呈報總經理核准後辦理。

2、盤點日期及專案，原則是不預先通知經營部。

3、盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的實際賬面結存數，再行盤點。

4、不定期抽點應填列“盤存表”。

第八條盤點報告

1、財務部應根據“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯，送經管部填列差異原因的說明及對策後，送回財務部彙總轉呈總經理籤核，第一聯送經管部，第二聯轉送總經理室，第三聯自存財務部作為賬項調整的依據。

2、不定期抽點，應於盤點後一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部於盤點後兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

3、盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以淨額轉入本期營業外收入的“盤點盈餘”或營業外支出的“盤點虧損”。

第九條現金、票據及有價證券盤點

1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等專案，除年中、年終盤點時，應由財務部會同經管部共同盤點外，平時總經理室或財務部至少每月抽查一次。

2、現金及票據的盤點，應於盤點當日上下班未行收支前，或當日下午結賬後進行。

3、盤點前應先將現金存放處封鎖，並於核對賬冊後開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。

4、會點人根據實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方籤認後呈核，第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室。

5、有價證券及各項所有權等應確定核對認定，會點人根據實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽訂後呈核。第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室，如有出入，應即呈報總經理批示。

第十條存貨盤點

1、存貨的盤點，應於當月最末一日進行。

2、存貨原則上採用全面盤點，如因成本計算方式無需全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核准後方可改變盤點方式。

第十一條其他專案盤點

1、外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”(略)一式三聯，應由代加工廠商籤認。第一聯存經管部，第二聯存財務部，第三聯送總經理室。

2、銷貨退回的成品，應於盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。

3、經管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本，送交財務部核查。

第十二條注意事項

1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入瞭解本身的工作職責及應行準備事項。

2、盤點人員盤點當日一律停止休假，必須依規定時間提早到達指定的工作地點，向該組覆盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事先報備核准，否則以曠職論處。

3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，故盤點開始後應停止財務的進出及移動。

4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，須經盤點人員籤認方能生效，否則應查究其責任。

5、所有盤點資料必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據，不得以猜想資料、偽造資料登記。

6、盤點人員超時工作時間，可報加班或經主管核准輪流編排補休。

7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受覆盤人指揮監督。

8、盤點終了，由各組覆盤人向主盤人報告，經核准後方可離開工作崗位。

第十三條獎懲

1、盤點工作事務人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經主盤人簽報，給予獎勵。

2、違反本辦法的，視其情節輕重，由主盤人簽報人力資源部議處。

第十四條賬載錯誤處理

1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以警告以上處分，情節嚴重者，應呈報總經理議處。

2、賬載數字如有塗改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者，均由直接主管簽報總經理議處。

第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應呈報總經理議處或賠償相同的金額：

1、未盡保管責任或由於過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;

2、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

3、對所保管的財務未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。

第十六條本制度經總管理處總經理核准後實施，修改時亦同。

第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。

第九章獎勵與處罰

第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業績突出行為的向總經理提出各類獎勵建議。

第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人，根據情節輕重，向總經理提出各類處罰建議：

1、拒絕提供有關檔案、憑證、賬表、資料和證明材料的;

2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的;

3、弄虛作假，隱瞞事實真相的;

4、拒不執行審計結論和決定的;

5、打擊報復審計人員或舉報人的。

第二十條如審計人員有下列行為，根據情節輕重給予各類處罰：

1、利用職權牟取私利的;

2、弄虛作假、徇私的;

3、玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4、洩露公司祕密的。

第二十一條對審計過程中發生的以上行為，若構成犯罪的，應提請司法機關依法追究刑事責任。

第二十二條本辦法由審計(財務)部負責解釋、補充，經公司董事會通過頒行。

管理制度模板範文篇5

辦公室是公司對外聯絡的中心樞紐，是展現公司形象的一個重要視窗，全體員工均須遵守辦公室的有關規定。

第一條 按時上下班，上班期間必須穿工作服、佩戴工作牌;

第二條 辦公室內須保持肅靜，辦公時要端正坐姿，不得大聲喧譁，不得在樓梯處停留會話，辦公時間不準做與工作無關的事情;

第三條 嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博，未經他人允許，不準隨意翻閱他人辦公資料，更換臺、凳、電話等，違者視情節輕重作出處理;

第四條 文明接聽電話，不得借辦公電話談與工作無關的事情，做好電話記錄，及時做好請示彙報，如私自打國內國際長途或用電話打與工作無關的資訊臺等，一經查實，個人除需承擔相關電話費用外，並加罰20元/次;

第五條 嚴禁串崗或群聚聊天，影響他人工作;

第六條 注意保持辦公室的環境衛生，保持辦公室牆面及隔板玻璃的清潔，不得隨地吐痰、亂丟雜物;辦公用品、檔案資料、器具等須擺放整齊，衣物、箱架、雨衣(傘)、頭盔等私人物品必須放到更衣室，下班後應整理好桌面物品，嚴禁亂擺亂放;

第七條 辦公室內嚴禁吸菸，嚴禁將菸頭扔進紙簍，違者罰款10元/次;

第八條 辦公室內的各種設施(包括空調、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等)未經同意不準隨意拆裝，如出現故障須及時通知維修人員維修，凡擅自拆裝或者人為損壞的，須照價賠償;

第九條 熱情接待來訪客戶等外來人員，言行大方，注意維護公司形象;

第十條 下班後要關好門窗，關閉空調、燈管、電腦等電源，最後離開辦公室的人員，要檢查電源關閉情況等;

第十一條 嚴格按照夜班值班表值班，如需調換，應提前一天向分管副總、總經理申請，同意後，方可調換，不得無故不值夜班;

第十二條 本制度自頒發之日起執行。