經典企業董事會職責例文

經典的企業董事會職責範文

董事會職責是召集股東大會，並向股東大會報告工作,下面,小編給大家介紹一下關於董事會職責範文5篇,歡迎大家閱讀.

董事會職責1

1、負責召集股東會;執行股東會決議並向股東會報告工作;

2、決定公司的生產經營計劃和投資方案;

3、決定公司內部管理機構的設定;

4、批准公司的基本管理制度;

5、聽取總經理的工作報告並作出決議;

6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;

7、對公司增加或減少註冊資本、分立、合併、終止和清算等重大事項提出方案;

8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，並決定其獎懲。

董事會職責2

(一)召集股東大會，並向股東大會報告工作;

(二)執行股東大會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)在股東大會授權範圍內決定公司對外投資，收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項;

(九)決定公司內部管理機構的設定;

(十)聘任或者解聘公司總裁、董事會祕書;根據總裁的提名，聘任或者解聘公司高階副總裁、副總裁、財務總監等高階管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項;

(十一)董事會發現控股股東、實際控制人及其附屬企業侵佔公司資產的應立即對其所持公司股份申請司法凍結， 凡不能以現金清償的， 通過變現股權償還侵佔資產;並視情節輕重對協助、縱容控股股東及其附屬企業侵佔公司資產的直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免;

(十二)制定公司的基本管理制度;

(十三) 制訂公司章程修改方案;

(十四)管理公司資訊披露事項;

(十五)向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所;

(十六)聽取公司總裁的工作彙報並檢查總裁的工作;

(十七)法律、行政法規、部門規章或者公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。

董事會職責3

一、負責處理董事會議和董事會的日常事務。

二、根據董事會議的決定起草董事會檔案。

三、負責董事會議的會務工作。

四、負責董事會與學院及校院內有關部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學院與董事單位及各董事之間的聯絡和有關通訊工作。

五、根據董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領導及有關會議審議。

六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。

七、負責向有關單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。

八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞釋出工作。

九、編印董事會會刊並寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學校進展和董事會工作情況。

十、編撰董事會年鑑，負責董事會檔案的整理歸檔和彙編。

董事會職責4

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡;

(二)負責處理公司資訊披露事務,督促公司制定並執行資訊披露管理制度和重大資訊的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行資訊披露義務,並按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

(三)協調公司與投資者之間的關係,接待投資者來訪,回答投資者諮詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議檔案和資料;

(五)參加董事會會議,製作會議記錄並簽字;

(六)負責與公司資訊披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高階管理人員以及相關知情人員在資訊披露前保守祕密,並在內幕資訊洩露時及時採取補救措施並向證券交易所報告;

(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高階管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議檔案和會議記錄等;

(八)協助董事、監事和其他高階管理人員瞭解資訊披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協議中關於其法律責任的內容;

(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時,應當提醒與會董事,並提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會祕書應將有關監事和其個人的意見記載於會議記錄,同時向證券交易所報告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會職責5

1負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況;

2全面負責董事會辦公室的各項工作;

3協助總經理處理日常事務;

4負責協調各部室、公司之間的工作，監督檢查其工作情況;

5負責協助總經理掌握企業狀況，定期系統地向總經理提供資訊和工作建議;

6負責職責範圍內程式檔案的制訂、執行，並及時提出修改建議;

7負責綜合性檔案、工作計劃及機械公司工作總結等的擬定工作;

8負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排，確定會議時間、地點、與會人員和會議日程，併發出通知;

9負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀要並下發;

10負責對董事會提出的問題進行調查、協調和處理;

11負責按有關規定做好機械公司外來賓客的接待工作;

12負責做好重要公文的審稿工作;

13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查;

14負責稽核人力資源管理有關方案，及報表等;

15負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在1000元以上辦公用品的有關方案的稽核;

16負責監督全公司印章、總經理名章等的使用;

17負責根據人員編制和崗位任職標準，及時調配人員;

18負責根據工作需要向總經理提出人員任免、聘用、提拔、調動建議;

19負責根據各公司生產計劃，確定勞動組織與定員;

20負責組織有關人員審查各公司工資發放情況;

21負責處理職工獎懲事宜;

22負責做好工資計劃的稽核工作;

23負責組織全公司各類人員的考評工作;

24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作;

25負責對本部門人員工作業績進行考核;

26負責全公司防火防盜及廠內治安保衛綜合治理工作;

27負責按規定做好公務用車的排程與管理工作;參與車輛外修定點，並提供有關基礎資料;

28負責與其它部門的工作協調;

29負責完成機械公司總經理交辦的其它工作。

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