2020年公司內控制度落實情況自查報告
按照《XX的通知》要求,現對2020年上半年公司內控制度落實情況進行認真自查。現將有關情況報告如下:
一、加強制度建設。
我公司切實加強內控管理,堅決執行“三重一大”決策制度,將落實“三重一大”決策制度作為貫徹執行民主集中制、強化內部管理的重要舉措,通過建立健全規章制度,不斷完善監督管理體系,為公司持續、健康、穩定發展提供了機制保障。
近年來,結合公司實際,先後制定《黨委議事規則》《會議管理辦法》《採購及招投標管理辦法》《工程基本建設管理辦法》《資金使用管理辦法》《內部審計制度》等制度,這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大專案安排、大額度資金運作”做了具體規定,使企業在“三重一大”事項上有章可循,為提高決策水平、預防腐敗提供了制度保障。
二、完善工作機制。
公司對“三重一大”專案在作出正式決策前,始終堅持充分調研、反覆論證,並安排各有關部門做好會議決策前的準備工作,其中XX部負責對經營活動中的重大事項決策、重要專案安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;
XX部負責對涉及固定資產管理的重大事項決策、重要專案安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;XX部負責做好重要人事任免的推薦、考察工作;XX辦公室負責對黨建工作中的重大事項做好前期調研、資料整理工作,並做好有關會議記錄、會議紀要整理工作;工會負責組織做好對有關事項的職代會審議工作;紀委負責對違反有關規定的進行問責。各部門之間分工明確、互相協作,有效規範決策行為、提高決策水平、防範決策風險。
三、堅持民主決策。
公司領導班子嚴格貫徹執行民主集中制,堅持按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則,凡“三重一大”事項必須通過召開黨委會議、黨政聯席會議、總經理辦公會議或職工代表大會集體研究決定。紀委充分發揮監督職責,全程參與招投標活動,對公司基建工程事項進行全過程監督、檢查,嚴格執行中層幹部任前廉政考試制度,強化對領導幹部的日常考核研判。在公司內部形成作風民主、清正廉潔的工作氛圍。
四、規範權力執行。
近年來,公司在制定年度目標任務、改建搬遷、成立建設新店、對外合作、業務招標、基層黨組織設定、評選年度先進、審議工作報告以及選拔、任用、調整、免職中層幹部等工作中,均通過會議集體研究後作出決策。特別是在組織實施投資購地、改造開發等重大專案過程中,公司領導班子堅守對黨負責、對組織負責、對企業負責、對職工負責的態度,多次召開專題會議討論研究、組織職代會審議,並及時向省廳報告工作進展,確保決策過程合法合規,確保權力執行公開透明。
我公司在此次自查中未發現任何違反內控制度的行為。
在今後工作中,
一是進一步嚴格執行“三重一大”決策制度,加強學習宣傳教育,切實增強領導幹部對“三重一大”工作重要性的認識,強化工作責任感。
二是進一步充實完善內控管理制度,明確、細化集體決策的事項範圍,優化決策程式。
三是進一步強化廉政風險管控,自覺接受廳黨組、駐廳紀檢組的監督和指導,自覺接受公司紀委和幹部職工的監督,紮實推進公司黨風廉政建設工作。
四是進一步加強內部審計,以嚴格審計規範經營行為、規範決策流程。
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