關於規範董事會建設在市屬企業外部董事聘任會議上的講話

X位市屬企業的老領導，收到了外部董事的新聘書，從今天開始，各位就要走上新的崗位，履行特殊使命。這是國資委推進規範市屬企業董事會建設、提升國企治理水平、建立現代企業制度的重要途徑，也是我市加強國有資產監管、深化市屬企業改革轉型發展的創新舉措。下面是本站小編收集整理的關於規範董事會建設在市屬企業外部董事聘任會議上的講話，歡迎大家閱讀。

同志們：

今天這個會非常重要。X位市屬企業的老領導，收到了外部董事的新聘書，從今天開始，各位就要走上新的崗位，履行特殊使命。這是國資委推進規範市屬企業董事會建設、提升國企治理水平、建立現代企業制度的重要途徑，也是我市加強國有資產監管、深化市屬企業改革轉型發展的創新舉措。在座的X位外部董事，都是在市屬企業任職多年的企業家，在企業管理、生產經營、市場拓張、資本運作等方面有著豐富的實踐經驗，是各行各業的精英和專家。剛才，X同志和X同志都作了很好的表態，藉此機會，我講幾點意見。

一是規範董事會建設。建設規範的董事會，使董事會真正成為企業的決策主體，是國有企業建立現代企業制度的“生命線”，是完善公司法人治理結構的“牛鼻子”，是深化國企國資改革的“突破口”。從中央企業和先進省市的實踐看，實行外部董事制度，有利於建立規範的董事會，實現董事會成員結構的優化互補，提升董事會的決策效能，釐清董事會與經理層的職責定位，建立內部監督與制衡機制，拓展國資委與企業的溝通途徑。

去年年底，市屬企業全部完成了公司制改制，為建立現代企業制度夯實了體制根基，但與市場競爭和改革發展的需要相比，我們的現代企業制度尚不健全，法人治理結構很不完善，存在不少亟需改進的地方：市屬企業的一些子企業還沒有設定董事會、監事會，董事會成員結構不夠優化，董事會專門委員會作用發揮有限，董事會與經理層高度重合缺乏制衡，職業經理人制度還不完善。

國資委黨委高度重視規範董事會建設，去年研究出臺了外部董事X個配套制度，旨在抓好基礎工作，補上“規範執行”和“提升效能”這一課。各企業要完善企業法人主體執行機制，加強各類董事履職協同，充分發揮各類董事的組合優勢，真正把把外部董事的價值凸顯出來，把規範董事會的優勢挖掘出來。

二是發揮好外部董事作用。首批外部董事，承擔著光榮使命，大家要轉換觀念，跳出以往的工作狀態和思維慣性，提高站位，找準定位。外部董事由出資人派出，要向出資人負責，體現出資人意志，貫徹出資人意圖，維護出資人利益，推進出資人各項重大決策部署的落實，按照市場經濟規律和企業發展規律開展監督管理，切實增強企業的活力、控制力、影響力、競爭力和抗風險能力。要深入學習並掌握外部董事管理辦法，熟悉並用好用活各類檔案制度。要準確把握身份“專職”、能力“專業”、履職“專管”、職責“專用”的本質要求，擔當作為，忠實履職，積極參與董事會決策，獨立發表意見，依法依規行使職責，及時向國資委遞交工作報告，確保企業改革和轉型發展，沿著正確的方向前進。

三是強化外部董事管理。各企業要為外部董事履職提供良好的條件。及時提供工作資料和相關資訊，及時送交董事會會議議題及有關材料，虛心聽取外部董事的意見和建議。要建立外部董事履職臺賬。各市屬企業董事會辦公室，要詳實記錄外部董事的履職時間、參加會議、發表意見、表決結果、開展調研、與有關方面溝通、提出指導和諮詢意見等方面情況，為考核評價外部董事日常履職提供重要依據。要發揮好外部董事在董事會專門委員會中的作用。根據企業情況，要安排外部董事進入董事會專門委員會，特別要進入提名、薪酬、風險管理等委員會，並指定相關部門配合外部董事工作，拓展其工作抓手，充分發揮外部董事的專業特長，為董事會決策提供意見和建議。

四是提升外部董事素質。要強化外部董事教育培訓。對外部董事知識結構、思維能力、溝通方式等方面進行規範引導，對接國內一線團隊，看齊業內一流水平，不斷提高外部董事綜合素質。嚴格外部董事考核評價。對外部董事實行年度和任期考核評價，同時加強考核結果運用，作為外部董事調整交流、培養使用、薪酬激勵以及續聘解聘的重要依據。完善外部董事履職激勵機制。嚴格按照有關規定，落實外部董事的薪酬及履職待遇，保障外部董事享有合理薪酬及履職待遇，真正實現盡職評價和業績考核相結合。

實行決策失誤問責追責制度。對違反有關規定的外部董事，要承擔工作責任，予以解聘。對因工作失職導致企業發生重大決策失誤、造成國有資產流失的，要追究相關責任。不斷拓寬外部董事來源渠道。加強外部董事人才庫科學管理，增加優秀人才儲備，通過組織遴選和單位推薦相結合的方式，將優秀的現任企業領導人員轉任專職外部董事。下一步要面向社會各界公開選聘，廣泛吸收國內外各方面人才，逐步建立社會公開選聘機制，甄選符合外部董事任職條件、政治素質和專業能力過硬的高層次人才，儲備一批結構合理、素質優良的優秀人才，不斷推進企業外部監管力量的多樣化和制度化。

今天的聘任會議只是一個開始，在接下來的工作中，希望大家在新的崗位上，堅定信心，忠誠履職，為促進市屬企業科學決策、推動國企國資改革轉型發展繼續貢獻力量。

最後，祝各位外部董事身體健康，心情愉快，在新的崗位上重展抱負、再生新輝!

謝謝大家。