2020投資意向書最全模板

2020投資意向書最全模板

目標公司： 【 】公司

創始股東或原始股東：指本次投資前公司的股東

投資人：【 】

本意向書所列條款僅為各方確認投資意向所用。除下述“保密”和“排他性”條款中所述內容外，其他條款對各方均無任何約束力。

一、公司業務

開發【基於移動網際網路的線上XX服務產品】。

二、投資金額及公司估值

在公司滿足交割的先決條件的情況下，投資人出資【500萬】，投後佔比【10】%。對公司的投資後估值為人民幣【5000】萬元。

三、交割的先決條件

交割的先決條件應列示於正式的法律檔案之中包括：

1公司在本輪投資協議簽署前，投資人認可的全部核心團隊已經到位且全職加入。

2投資人對於公司及其業務所進行的業務、財務及法律盡職調查感到滿意;原始股東應盡力配合投資人進行上述的盡職調查，包括但不限於安排客戶會面，提供相關合同以及公司的法律檔案和財務資料等。

3公司取得必要的政府批准和完成必要的政府備案手續。

4創始股東應向投資人遞交本輪投資完成後未來12個月公司的詳細產品研發規劃、推廣規劃和公司的預算方案(“業務計劃”)，並且上述業務計劃獲得投資人的認可。

5正式的法律檔案的簽署，包括但不限於投資協議、公司章程和由原始股東以及公司的關鍵員工簽署的競業限制協議和聘用協議。

四、投資人權利

1優先清算權

在“清算事件”發生的時候，投資人可優先於公司的原始股東優先獲得其對公司投資金額的【100%】倍的清償。在投資人收到上述【100%】倍的清償後，投資人與公司的原始股東可以根據其對公司的持股比例對公司的剩餘資產進行再分配。清算事件的定義應列於本次融資的正式法律檔案中，其主要包括：

a)公司因破產、解散、歇業、被吊銷營業執照等情況而進行清算;

b)公司被併購、公司重組以及公司的實際控制權的改變;

c)出售或者轉移公司50%以上的股權;

公司進行上市為目的進行的公司重組並不被視為“清算事件”。優先清算權將在公司上市時終止。

原始股東同意採取靈活的方式實現上述投資人的優先清算權，具體的操作方式包括但不限於由原始股東向投資人進行無償捐贈。

2優先購買權、跟售權及領售權

對公司的增資(“公司增資”)或者任意股東轉讓其在公司的股權(“轉讓股權”)，投資人按其持股比例優於原始股東和其他股東獲得上述公司增資及轉讓股權的優先購買權。如果投資人放棄或者沒有完全認購上述公司增資或轉讓股權，對於剩餘的增資或者轉讓股權，原始股東擁有優先購買權。

原始股東不能將其持有的公司股權或權益轉讓給任何其他第三方，除非投資人也能夠以其持股比例根據原始股東相同條件參與上述轉讓。該項權利在公司上市時終止。

在公司上市之前，持有超過三分之二以上表決權的股東(其中必須包括投資人)表決同意出售公司，其他公司股東應同意該交易，並以同樣的價格和條件出售他們的股權。

3反稀釋

公司不得按照低於投資人本輪增資的認購價格(“本輪增資價格”)進行增資。即使取得投資人的同意，若公司增發股份且增發價格的估值低於本輪增資價格時，則公司應將本輪增資價格調整為貶低後的增資價格，並據此計算投資人應持有的調整後的股權數額。就差額部分，公司應該向投資人以象徵性的價格增發股權或者原始股東以象徵性的價格向投資人轉讓股權。但下列情況除外：1)公司執行員工期權計劃;2)公司首次公開發行股票並上市。

4回購

自本次融資完成之日起第5年底，公司沒有實現合格的上市或者被收購，或公司屆時沒有完成投資人認可的新一輪融資，則投資人保留要求公司回購其股權的權利，回購價格是：

回購價格=投資金額*(1+8%)^t (t是指“從簽署正式投資協議之日至簽署回購協議之日為止的年份數。不滿6個月的不計算，6個月以上不滿一年的按一年計算”)。原始股東回購以其在本公司的股份/資產為限。

若因管理團隊及原始股東違背職業道德、法律規定，對投資人造成損失的，則原始股東須償還本金並加上每年30%的複利。

5保護性條款

本次投資的正式法律檔案應當含有在類似性質的交易中慣常的投資人保障規定，包括但不限於對於下列決議需要投資人批准：

a)修改或者變更投資人持有的股份的權利;增加或減少或以其他方式變更公司的資本結構;或者為購買或認購公司的資本而創設或授予任何權利;

b)更改公司章程以及公司的經營範圍發生重大變更;

c)公司上市或發生任何兼併、其他公司重組、控制權出售或者任何把公司的全部或者實質性的全部資產或業務出售或轉讓給其他人的交易;

d) 設立任何合夥公司或合營公司(除了針對產品或者業務聯合開發或聯合營銷的慣常合夥安排以外)，且公司據以發生了總額超過人民幣25萬元(或其他貨幣的等值金額)的給付義務;

e) 公司和關聯方之間發生超過人民幣50萬元的交易;

f) 決定公司董事的薪酬，或者批准任何員工每年薪金總額超過人民幣20萬元;

g) 任命或罷免公司的董事長、總經理;

h) 任命或變更為公司提供審計服務的會計師事務所，變更公司的會計政策或批准公司的年度經審計的財務報表;

i) 公司進行利潤分配或者財產分配;

j) 批准或修改公司的年度預算、經營計劃和財務計劃;

k) 向除全資子公司以外的第三方提供貸款或提供擔保;

l) 導致公司解散、歇業、破產或者清算作出決定。

6董事會

公司設董事會，董事會由3名董事組成，由原始股東任命2名董事以及投資人任命1名董事組成。

董事會會議應至少三個月召開一次。投資人指定的董事有權任命代理出席董事會議，且代理應獲准參加所有的董事會會議並代表董事投票。

五、員工期權

原始股東承諾，在本次投資交割完成後，公司將設立佔註冊資本金【15%】的員工期權(“員工期權”)，主要用於管理人員、核心骨幹人員、顧問等的期權激勵。

六、排他性

在簽署本意向書之後，公司同意在本意向書終止之前，公司及其股東、董事、員工等在未獲得投資人書面同意的情況下，不得通過直接或間接方式採取行動徵求、支援任何有關公司股權融資的第三方請求、建議和要約。

七、保密

本意向書涉及各項內容均為機密資訊，若非法律要求，雙方均不得向任何第三方透露。投資人和公司有權向第三方或者公眾透露其對公司的投資的存在，但不得披露投資的具體條款和條件。

八、有效期

除非各方以書面形式簽字延期，否則本意向書將在下列兩項中較早發生的一項發生時終止：(1)簽署本次投資的正式法律檔案;或者(2)本意向書簽署之日起30個自然日。

九、適用法律和爭議解決

本意向書的訂立、效力、解釋、履行均適用中國法律。

與本意向書有關的或者各方在履行本意向書過程中所發生的任何爭議，在一方將其有關爭議意見以書面通知另一方後60天內無法協商解決的，任何一方均可將爭議提交 人民法院訴訟管轄(或仲裁)。

投資人代表簽字：

日期：

原始股東代表簽字：

日期：