非法集資活動總結7篇 揭祕非法集資騙局：總結與警示

本文總結了近年來我國非法集資活動的情況，包括非法集資的型別、行為特點、危害後果等方面。同時，還對我國政府在打擊非法集資方面所採取的措施進行了分析和評估，希望能對廣大群眾防範和避免非法集資風險提供有益借鑑。

第1篇

為了教育引導廣大人民群眾提高分辨能力，自覺抵制和遠離非法集資，切實從源頭上防範非法集資行為，上級有關部門決定在20xx年12月下旬到20xx年2月底這段時間內在全省範圍內開展防範和打擊非法集資集中宣傳教育活動。活動的重點一是宣傳非法集資犯罪活動的典型表現，並分析典型案例。二是宣傳打擊非法集資相關法律法規，引導廣大群眾正確認識非法集資本質特徵。三是宣傳開展打擊非法集資工作取得的成果，震懾違法犯罪活動。

為了響應上級部門的宣傳教育活動，劍南信用社根據市聯社下達的《關於開展防範和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》中的要求，開展了一系列的集中宣教活動。

為確保此次活動順利實施，我社成立了防範和打擊非法集資集中宣傳教育活動領導小組。組長由劍南信用社主任鄒建平同志擔任，副組長由周衛香擔任，成員為劉飛梅、丁秋華、蔡華英三位負責人等。此次宣傳活動，劍南信用社採取了多種方式，切實加大宣傳教育聲勢。本社及時派人員到聯社領取統一製作的宣傳條幅，並將條幅懸掛在各網點及街道上人群集中的'地點，根據本次活動的要求，本社還製作了專題宣傳欄、板報等來加大宣傳教育聲勢。

本次教育宣傳活動，使得廣大人民群眾包括信用社各員工都充分認識到非法集資的危害不僅加強了社會上人民群眾防範和打擊非法集資的法律意識，也同樣加強了我社各個員工的防範打擊非法集資的意識，切實有效的防止了員工參與非法集資，也切實防止了我社信貸資金進入非法集資領域。進一步的提高了農村信用社的建設和發展，為社會樹立了更加良好的農村信用社形象。

第2篇

為深入貫徹落實上級檔案精神，提高全體師生及學生家長的法律金融知識水平和風險防範意識，培育其理性投資、風險自擔的正確理念，自覺遠離和抵制非法集資，從源頭上遏制非法集資高發蔓延勢頭，以保護大家切身利益、維護社會穩定為出發點，近日,凌城鎮各國小、幼兒園開展以“遠離非法集資，建設和諧家園”為主題的防範非法集資宣傳教育活動，要求國小、幼兒園認真貫徹落實。

各校把活動要求傳達到每位師生。通過微信群、qq群向學生家長髮送“市金融辦、市教育局提醒您：珍惜自己的血汗錢、保衛父母的養老錢、守住子女的讀書錢，不要聽信竹籃子也能打一筐水的神話，拒絕高利誘惑、遠離非法集資”的資訊。利用校內電子顯示屏等媒介針對普及融資、法律常識等內容開展了宣傳活動。

根據實際，對以虛擬貨幣、消費返利、高息吸儲等名義集資行為，及時提示，加強金融知識普及，使群眾樹立正確理財觀念。同時，各校進行全面排查和重點排查。通過一系列的宣傳、排查活動，使師生、學生家長對非法集資的真面目及危害性有了較為清晰的'認知，增強了風險防範意識，營造了打擊非法集資的良好氛圍

本次宣傳教育活動，教師和學生都高度重視，取得了較好的效果，全體師生對“非法集資”有了比較全面的認識。通過這次主題宣傳教育活動，提高了全體師生、學生家長對非法集資的識別能力，增強了風險防範意識，營造了防範打擊非法集資的社會輿論氛圍，擴大了宣傳教育覆蓋面，為維護平安、和諧校園奠定了堅實的基礎。

第3篇

為切實做好新形勢下防範非法集資宣傳教育工作，根據四川省打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室統一部署，按照四川省教育廳《關於做好20xx年防範非法集資宣傳月活動有關工作的通知》和活動方案要求，結合我校實際，制訂了《成都體育學院20xx年防範非法集資宣傳月活動方案》(成體院[20xx]38號)，現將工作情況總結匯報如下：

一、統一思想，加強防範打擊非法集資的責任感和緊迫感

在學校的統一部署下，校內各單位充分認識到當前非法集資嚴峻形勢，充分認識到非法集資活動的危害性，充分認識到開展此項工作的長期性和重要性。

以保護全校師生員工切身利益、維護學校穩定為出發點，校內各單位通過開展形式多樣的宣傳教育活動，全面提高全校師生員工對非法集資危害性的認識和對非法集資行為的識別能力，增強風險防範和投資損益自我承擔的責任意識，建立健全常態化的'宣傳教育工作機制。

學校宣傳部、學生處、團委、資訊科技中心以宣傳政府防範非法集資的法律法規為重點，充分發揮學校各種宣傳媒體的作用，通過學校廣播、校園網路、微信公眾號、led大屏等形式，集中開展宣傳教育活動。資訊科技中心、保衛處在校園網上的法制安全教育專欄開設防範非法集資專題。宣傳部、保衛處在校內懸掛張貼宣傳條幅標語，積極營造宣傳氛圍。

三、以防範非法集資為主題，開展業務學習和主題班會活動

校內各單位利用業務學習時間，至少組織1次本單位教職員工，集中學習防範非法集資的法律法規;各院、系認真組織學生至少召開1次主題班會，並充分利用早操和晚點名時間，集中學習防範非法集資的法律法規，重點開展校園網貸、網路賭博、非法網路*風險提示，普及金融理財知識，抵制各種“零利息”、“低利率”的誘惑,抵制過度消費和超前消費，進一步增強學生金融安全意識和依法自我保護意識。

學生處、團委積極聯絡政府職能部門，認真組織師生參加“防範通訊詐騙及不良校園貸知識進校園”公益宣傳講座，通過分析典型案列，以案說法，充分揭示其欺騙性和風險性，提示其危害性。

5月17日，學生工作部、團委舉辦了“防範通訊詐騙及不良校園貸知識進校園”公益宣傳講座。本次活動由共青團四川省委、四川銀監局聯合發起，特別邀請了工商銀行四川分行電子銀行部經理徐寒老師作為主講嘉賓，學校各團總支書記和學生代表共160餘人到場參加。徐寒老師從從預防通訊詐騙，預防不良校園貸，識別虛假理財、規避超級網銀風險四個方面給大家作了講解和分享，案例豐富，講解精彩，讓我校師生對通訊詐騙及不良校園貸有了更清楚的認識和了解，同時提高了師生對通訊詐騙、不良校園貸的甄別、應對和抵制能力，為我校積極推進該項工作起到了有效地促進作用。

學校經濟管理系、計劃財務處積極普及金融理財知識，積極引導金融機構到校園開展防範非法集資、投資理財等金融知識宣傳。經濟管理系教師在校形勢與政策課堂上，設專門章節普及金融理財知識。計劃財務處聯絡銀行工作人員，在校設立諮詢點，為全校師生員工進行有關防範非法集資、防範電信網路詐騙、貨幣金融知識及個人徵信知識的專業講解和諮詢，幫助我校師生員工瞭解日常金融理財知識，提高資金風險防範意識。

同時，學生處牽頭各院、系，加強對學生的教育，繼續在學生中開展參與校園網貸、網路賭博、非法網路*的摸排工作，要求各院、系要教育學生不要去辦理網路貸款;對已辦理過網路貸款的學生，要採取個別談話的形式，教育學生及時還貸，若發現貸款公司存在不法行為，須及時聯絡校保衛處並報警。

總之，通過開展此次防範非法集資宣傳月活動，營造了防範非法集資的良好氛圍，提高了我校師生員工對非法集資危害性的認識和非法集資行為的識別能力，增強了風險防範和投資損益自我承擔的責任意識。今後，學校將進一步建立健全了常態化的宣傳教育工作機制，做好政策解讀和輿論引導，切實維護好了學校的安全穩定。

第4篇

根據人民銀行《xx縣關於做好20xx年春節期間防範非法集資宣傳教育工作的通知》精神，我行在春節返鄉高峰期組織全員積極開展防範非法集資宣傳活動，讓群眾遠離非法集資的陷進，現將工作開展情況彙報如下。 成立組織，加強學習。

由支行主要負責人牽頭，併成立了反非法集資活動工作小組，擬定工作實施方案，負責具體部署指導開展宣傳教育活動，並對活動開展情況進行檢查。同時，支行在晨會期間，組織全員學習非法集資的相關知識，包括非法集資活動的常見形式、特徵；非法集資對社會的危害；如何識別和防範非法集資活動；從事非法集資活動會受到怎樣的法律處罰；什麼是非法吸收公眾存款行為等等。通過學習讓大家掌握知識點，在宣傳活動中能夠及時、準確解答老百姓的問題。

一是宣傳非法集資的定義、特徵、表現形式、危害，分析已成功查處並審結的典型案例，披露非法集資犯罪主體的經營真相，揭露非法集資的.手法伎倆，增強群眾的識別意識，提高防範、抵禦非法集資活動的能力，有效遏制不法分子的違法犯罪行為。

二是宣傳打擊非法集資相關法律法規，使群眾進一步樹立遵法守法的意識和觀念，明確組織或參與非法集資活動的不良後果及法律責任，引導群眾正確認識非法集資存在風險和社會危害，自覺遠離非法集資。宣傳治安管理處罰法、信訪條例等維護社會和諧穩定的法律法規，使群眾進一步掌握維護自身權益的合法途徑，依法合理表達訴求。

三是宣傳開展打擊非法集資工作取得的成果，震懾違法犯罪活動，引導群眾進行科學投資、理財、克服暴富心理，增強群眾理性投資意識。

1、在行內大廳設立防範非法集資現場諮詢臺，並擺放相關知識宣傳手冊，向客戶進行金融知識和理財常識的宣傳，增強公眾對非法集資行為的識別和防範能力。小組成員負責大廳內的活動宣傳及客戶對非法集資問題的解答。

2、在我行顯著位置張貼警示標識，利用led屏不間斷播放防範非法集資宣傳語。

3、對沒街商戶、社群及鄉鎮人口密集地區進行發放宣傳手冊。

4、要求員工利用微信朋友圈、微博等新興自媒體，進行宣傳推廣，向社會公眾普及金融知識、加強風險提示工作。

通此此項活動的開展，提高了群眾對當前非法集資危害性的認識、如何識別和防範非法集資活動及從事非法集資活動會受到的法律處罰，並提升了他們對我行宣傳服務的認可，支行將以本次宣傳教育工作為契機，認真梳理總結工作經驗，強化日常宣傳、持續紮實推進防範非法集資宣傳教育工作。

第5篇

為進一步嚴密防範和嚴厲打擊非法集資活動，維護我鄉的社會穩定，保護廣大人民群眾的切身利益，根據省金融工作領導小組鄉公室關於開展20xx年防範非法集資宣傳月活動的通知》、《防範化解金融風險工作領導小組鄉公室關於開展20xx年防範非法集資宣傳月活動的通知》、《市20xx年防範非法集資宣傳活動的通知》要求，我鄉黨委、政府高度重視，結合我鄉實際制定了工作方案，認真紮實開展防範和打擊非法集資工作，集中開展了宣傳活動，現將工作情況彙報如下:

成立以書記為組長的工作領導小組，充分認識排查工作的重要性和必要性，結合實際制定了詳細的工作計劃，對轄區內進行全面排查。

防範好非法集資工作在清理整頓的同時，重點加強了防範非法集資工作，切實做到認真調查摸底，確定排查重點，集中時間對轄區進行詳細排查，摸清本轄區非法集資數量。

及時將檔案精神傳達到各村群眾，大力宣傳非法集資的'危害性以及依法懲處非法集資的法律法規，及時向個體經營者和消費者宣傳非法集資的新形勢和特點，提高居民公眾的風險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。

掌握本鄉轄區內個人非法集資情況，截至目前，對轄區內進行走訪排查，未發現本鄉存在非法集資的現象。非法集資工作是一項長期、複雜而艱鉅的工作，為防止非法集資行為的發生，我鄉將繼續排查物件，增加走訪次數，加大走訪力度，堅決對非法集資行為常抓不懈，使其遏制到萌芽狀態，防止死灰復燃。

第6篇

根據呂梁銀監分局《關於轉發開展防範和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(呂銀監辦[20xx]59號)和建行省分行《關於組織開展防範和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(建晉監〔20xx〕6號)和檔案精神，進一步從源頭上做好處置非法集資相關宣傳工作，提高社會公眾防範非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護經濟金融秩序的穩定，結合實際制定宣傳方案，開展了防範和打擊非法集資宣傳教育活動。現將活動情況總結如下:

為讓人們充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害後果。由市分行統一部署，市分行組織實施。根據省分行要求，我行成立了由市分行黨委書記、行長解卓任組長;市分行黨委委員、副行長、紀委書記牛建文任副組長;各部門為成員的防範和打擊非法集資宣傳教育活動領導組。領導組辦公室設在紀檢監察部，負責牽頭組織協調、督促各成員部門順利完成工作任務。

一是以各支行以網點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現場講解、散發宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。通過這次活動，共懸掛宣傳條幅25條、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊，發宣傳資料47000餘份，參與現場講解68人次。起到了對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資的目的。

二是加強業務風險管控，認真組織開展員工參與非法集資風險排查工作。按照總分行專項治理的統一安排和部署，排查工作的`重點。

1、直接組織、參與非法集資或介紹他人蔘與非法集資;

2、利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用於非法集資;

4、客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及。

我行採取紙質排查方式，分為自查、互查兩個階段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在無監控區域，排查信箱專鎖專用，鑰匙保管在紀檢監察部，設立了舉報電話和舉報郵箱，方便員工發現有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人蔘與非法集資;利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用於非法集資;與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來;客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及的。可通過電話、信函、電子郵件等形式舉報。排查過程中，將基層機構負責人、網點負責人、會計、出納、個銀、信貸等容易出現風險的崗位人員作為重點排查，根據平時對員工的思想、行為動態瞭解和掌握容易出現風險或有不良行為苗頭的人員進行必須排查，做到不留死角，不放過疑點。此次呂梁分行開展的員工參與非法集資行為專項排查，應參加排查的員工624人，實際排查的員工624人，排查率達到100%，未發現不良行為。

在認真開展教育活動的基礎上，結合工作實際，從員工自身所處機構、部門、崗位等實際出發，重點圍繞“如何遵守和落實‘禁令’，按章操作，提高自我保護意識，有效預防和杜絕案件風險”等問題進行有針對性的討論和分析。活動中員工寫學習心得體會450篇。

為進一步鞏固活動效果，我行制定了長期的警示教育長效機制，收集關於非法集資、反對洗錢等行為的知識和相關案例，定期對員工進行警示教育，切實提高員工思想意識和警惕能力，確保各項工作合法合規。

通過開展宣傳教育活動，使廣大員工和群眾充分認識到非法集資的危害性，切實增強了廣大人民群眾防範非法集資的意識，提高識假防騙的能力,充分發揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防範風險”的積極作用。我行以後還要加大防範和打擊非法集資宣傳教育活動，讓廣大群眾遠離非法集資，遠離犯罪。

第7篇

為貫徹落實《關於印發的通知》檔案精神，嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩定，保障和維護廣大人民群眾的切身利益，港口區積極開展打擊和處置非法集資專項行動工作，現講工作情況總結如下：一、高度重視，加強領導

為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領導和貫徹實施，成立了港口區打擊和處置非法集資專項行動領導小組。結合我區實際制定出了《港口區打擊和處置非法集資工作方案》，建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制;對轄區工業和商業企業非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位。

在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息;同時分片包乾，責任到人。按照行動方案的工作要求，認真調查摸底，確定排查重點，周密部署，集中時間對轄區工業和商業企業進行詳細排查，摸清本轄區非法集資案件數量、區域分佈、發案特點、主要方式、風險狀況、危害後果，區別不同情況，制定了《處置非法集資突發事件應急預案》。

1.區公安分局多次組織開展全區範圍內的摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，在全面摸清底數的情況下，強化措施，充分發揮祕密力量和朋友關係的積極作用，加強陣地控制，有針對性的開展工作。

2.區工商局在全區範圍內開展打擊非法集資廣告專項整治行動。對近期所釋出的電視廣告，戶外廣告及街市上散發的印刷品廣告進行檢查共檢測媒體廣告20多件，戶外廣告20多版，未發現有關“涉及非法集資活動廣告和利用公司名義進行的非法集資活動”的廣告內容。

3.區住建局組織執法人員對全區範圍內釋出的戶外廣告(路邊廣告牌、高立柱廣告牌、燈箱、霓虹燈廣告牌、led顯示屏)進行全面排查清理。共排查清理“牛皮癬”類的.非法小型貼紙關於貸款中介廣告資訊資訊74條。個部門通力協作，共同開展打擊和處置非法集資活動，提高城市綜合管理水平，嚴厲打擊利用廣告資訊資訊宣傳造勢從事非法集資活動，淨化市場環境，從源頭上防範非法集資，保護人民群眾合法利益，維護經濟金融秩序和社會穩定。

我區利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發放宣傳資料，及時向社會公佈舉報電話，發動全區人民群眾積極參與打擊行動。積極開展宣傳月活動，通過拉橫幅、發宣傳單等形式營造良好氛圍。同時，加強與新聞媒體的銜接，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時報道打擊整治行動，為我區非法集資專項行動開展壯大了聲勢，不斷形成工作合力。

我區注重加強對專項行動的監督指導，定期召開總結會議，多次組織工作組進行督導檢查，積極開展相關調研工作，就各部門專項行動的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議，極大的推動了專項行動的有序、有效開展。