公司召開董事會會議通知範文6篇
會議通知在完成的時候,職場人清楚有哪些值得小心的地方嗎?我們在編寫的過程中,肯定要確保思路清晰。以下是本站小編精心為您推薦的公司召開董事會會議通知範文6篇,供大家參考。
公司召開董事會會議通知範文1
各位董事會成員、監事會主席:
根據公司實際,現決定於*月*日*時在***會議室召開董事會,主要議題:*******。請屆時按時參加。
特此通知。
****公司
董事長:****
20xx年X月XX日
公司召開董事會會議通知範文2
xx:
根據董事xx的提議,根據《公司法》和公司《章程》的有關規定,現決定於20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議,主要議題:
1、關於公司法定代表人任免事項
2、關於公司經理任免事宜。若到時未出席,視為對董事會決議的認可。
特此公告
董事:xx
20xx年6月17日
公司召開董事會會議通知範文3
各位董事會成員:
根據《公司法》、《XXXX小貸公司章程》的有關規定以及公司的實際情況, XXXX小貸公司第XX屆董事會第XX次會議定於 年 月 日召開。現將有關事項通知如下:
一、會議時間
二、會議地點
三、會議召開及投票方式
四、會議審議事項
1、XXXX議案
2、XXXX議案
(以上XXXX議案已由公司 XX年XX 月XX 日董事會審議通過)
五、會議出席對象(根據會議情況選擇)
1、本公司董事或其委託代理人(須出具授權委託書)
2、其他相關人員
六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委託代理人請於即日起 至 月 日前與會議聯繫人聯繫辦理出席會議登記手續(傳真/信函/電郵亦可辦理)。(可選擇適用該條)
八、會議聯繫方式
聯繫人: 聯繫電話:
郵箱: 傳真: 請屆時按時參加,特此通知。 附:XXXX議案內容
XXXX小貸公司
董事長:
年 月 日
公司召開董事會會議通知範文4
各位董事:
茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會第一次會議。現將有關內容通知如下:
一、召開時間:20xx年3月17日(本週日)上午10:00-12:00
二、召開地點:東莞**有限公司1樓2號會議室
三、與會人員:**、;
四、主 持 人:**
五、列席人員:
會議記錄:**(董祕)
六、擬審議事項:
(一) 關於東莞**有限公司董事會成立及成員介紹;
(二).關於第二輪增資議案:本次增資合計人民幣2908.30萬元,佔股1270萬股,佔比10.27%;
(三)關於東莞**有限公司收購XDO的議案;
XDO公司簡介(見附件)
(四)其他事項;
七、注意事項:
(一)本次會議應由董事本人出席,如因故不能出席的,可以書面委託其他董事代為出席,並在授權書中註明授權範圍。董事未出席會議、又未委託其他董事代為出席的,視為放棄本次會議表決權。
(二)請參加會議的`人員帶齊身份證原件、複印件。
(三)請填寫《回執》 、《授權委託書》(需授權董事簽名)並在召開會議時交回會議聯繫人。
(四)由於會議時間有限,為保證會議效率,請各位董事能提前審閲會議的所有議案,並儘可能在會前形成一致意見。
八、聯繫方式:
姓名:**
地址:
電話:**
特此通知,敬請準時出席會議。
公司召開董事會會議通知範文5
根據公司法、公司章程和董事會議事規則規定,公司定於2012年3月1日召開2012年度第一次董事會。
一、會議安排
1、時間:20xx年3月1日(星期一)上午9:00開始
2、地點:公司七樓第一會議室
3、參加人員:董事會成員
4、列席人員:監事會成員、經理層成員、發展計劃部、財務審計部
二、會議議題
1、總經理向董事會報告2012年公司年度生產經營綜合計劃。
2、總會計師代表總經理向董事會報告2011年度財務決算。
3、總會計師代表總經理向董事會報告2012年度財務預算。 請各位董事和列席會議人員做好相應準備工作,並屆時按時參加會議,會議將對上述三個議題進行討論和審議。審議後表決。
請董事會祕書做好會議記錄。
附:會議議題相關資料
特此通知
公司召開董事會會議通知範文6
公司定於XXXX年X月X日召開第屆董事會第次會議,具體事宜通知如下:
一、會議時間:XXXX年X月X日,星期X,上午9:30
二、會議地點:(公司)XXX會議室
三、參加人員:XXX、XXX、XXX、……
四、列席人員:監事會成員、經理班子成員
五、召集人:XXX董事長
六、 會議議程:
1審議《XXXXXX的議案》;
2審議總經理XXXX年度工作報告;
3審議公司XXXX年度預算報告;
4審議《XXXX的議案》。
XXXXX公司董事會
XXXX年X月X日
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