公司董事年度述職報告7篇

只有認真寫好述職報告，才能從中找出自身不足之處，述職報告最重要的一點就是結合自己的工作實際，你的述職報告準備好了嗎，本站小編今天就為您帶來了公司董事年度述職報告7篇，相信一定會對你有所幫助。

公司董事年度述職報告篇1

由於所處行業的優勢和這幾年的有色金屬牛市，利潤這幾年都保持較大幅度的上升，公司員工數量加上工人已超過800人。在現階段我們企業是在董事長對原材料和產品的市場價格準確鎖定的條件下不斷取得業績的，而這又主要是依靠老員工的經驗來實現的。

從上至下各部門領導，管理理念普遍缺失，管理水平還是停留在作坊式管理向公司管理的過渡階段，管理人員基本上沒有接受過管理培訓。董事長是一個反應敏捷，思路清晰的人，但板不起臉，大家一團和氣。隨著公司的發展，董事長你希望企業步入正軌，但精力有限一直無力做。在工作目標或者工作任務的具體執行中，例行化的計劃制定、檢查、跟蹤、反饋環節沒有建立。

基礎業務管理方面：基礎管理方面比較缺失，企業的工作計劃只能實施一部分，沒有檢查，沒有考評(考評只是事後的好好先生，沒有任何意義，缺乏績效考核的配套獎懲措施)，開會解決問題的效率不高，想到什麼問題的時候再開，而且開會後問題沒有責任人，沒有解決時間，天馬行空，開會效率極低)。九號車間都掛出：嚴禁大小便的牌牌，管理混亂，想想已經到什麼地步了。

組織方面：管理人員和員工大多數安於現狀，沒有危機意識，企業過於人性化，制度執行難，因此工作氣氛感覺鬆散，感覺工作效率提升的空間比較大。溝通方面，董事長的指示下達下去，部門主管執行力不強。溝通不暢，責、權、利不清晰。人力資源方面：順便再提一下公司的核心競爭力，由於公司掌握的生產工藝、產品成本在市場上相對低廉，具有較強競爭力，另外公司的薪酬制度從掌握的情況來看(現在看來已經不合理了，工人的工資不高，靠的是年底發獎金，對於中高層管理人員，年薪和年底分紅的比例差別非常大)能夠留住骨幹人員，但是非常不適應新鮮血液的進入。到目前為止，人力資源管理還處於低階水平。公司已經脫離了原始資本積累的發展時期，而步入了管理需要上臺階，創業團隊心態發生變化了，已經開始出現享福心態。在公司中很多制度，行同虛設。很多事情能夠在比制度更寬鬆的情況下通過，所謂的“潛規則”有代替企業規章制度的情況。

公司董事年度述職報告篇2

一、目的，為了賺錢

二、方式，共同合作

三、途徑，以大家所長，共同努力達到更有效的結果

四、結果、大家希望這一生過的值了

根據以上幾點，引出以下方案：

一、為了賺錢，那麼要有可行的專案，

二、通過有效的方式，團隊合作和正確的經營方針

三、尺有所長，寸有所短，那麼通過合作的途徑來把每個人的長處合理配置，揚長避短，

四、結果，從每個個體成功的可能性較小，到大家合作把成功的可能性變成較大，董事長述職報告。

更進一步引出以下問題：

一、專案是水果，是誰提出來，並且影響或者以理說服大家認識到水果行業。

二、有效的方式，這個團隊是因誰而組合起來的，水果店連鎖的基本構架是誰規劃提出來的。

三、又是誰給大家創造了這樣一個有可能擺脫你自己目前局勢的機會呢。

四、是誰給了大家信心，大家因為誰聚集起來的。

又是誰給大家創造了實現自我價值的這個平臺的進而得出以下結論：

一、這個專案未必能達到大家賺錢的目的，但是是喬__至少做到了給大家創造了這種可能。

二、可能大家每個人都是思想家，整天想著去改變現狀，可是是喬__提出來一個合適並切實可行的專案，並且制定了雖然粗略，但是行至有效的.經營方案和整體構架。更重要的是他引導帶領大家在實施。

三、大家每個人都想創業，但是是喬__實現了大家的想法和夢想。

四、至於公司是股份制，是有限制，還是我個人的公司，只要大家能賺到錢的模式就是好模式，石__的一言堂也一出十個億來了，哪個原始股東不是億萬富翁，你敢說大家的目的沒達到嗎，但是那些國企的股份制不還是十有放開競爭個個死嗎?為什麼很多改制後的國企像聯想啊，海爾啊這些成為五百強，包括從國企伊利出來的牛根生，最後一度比伊犁這個老牌奶業更牛比，聯想是因為柳傳志，海爾是因為張近東，蒙牛是因為，牛根生。正是因為他們的個人魄力能力，或者說是綜合能力才有了現在的聯想，海爾和蒙牛。這種例子太多了，如果像大家說的那樣都來發表看法，人多的來決斷，都想說了算，等於沒有一個人說了算，。我想這些企業未必能夠有這個結果，可以說一定沒有。所以我想說我的是股份多少不是最重要的，但必須在合同上註明我說了絕對算。我現在不想承諾以後做多大多大，還是跨幾個行業，大家若相信我，請給我絕對的權利。若大家有顧慮，我現在表態，我肯定退出，我不想為一個一定會死的企業去拼命，儘管在這其中可以掙到錢。這個錢我寧願通過其他行業去掙。大家說的一言堂把企業帶到死衚衕，純粹瞎j##b扯淡。我聽不進別人的意見了啊，至於你們有些人感覺自己多能多能，我不說算個屁，但是你要以你們所謂的能力來開創並且成就一番大的事業，不可能。我太瞭解我自己和各位了。你們哪個是那塊料?

今天我不談別人，只談自己，可能在座的各位，有的感覺我有些能力，有的感覺我跟他差不多，但我想也是會有人感覺我遠遠不如他，甚至屁都不是，但是你們的想法我無法左右，我是人就有所長所短，如果大家贊同我的長處是劉備的作用，那麼大家就當好五虎上將和諸葛，如果大家認為我是劉邦的話，那麼請大家做好運籌帷幄的蕭何，經緯天地的張良，或者說你做帶兵如神的韓信。。但是不要做魏延，我會殺了你。同樣你韓信也不要舉旗不定，只要你堅定立場，我是漢高祖，那你做你的淮陰王，雖然你沒我威風，但總比你當年在別人跨下時要威武1000倍。但如果你舉旗不定，我同樣會殺了你。

一、首先大家每個人都是找到我要加入一起共事的，我是影響了大家，但是我絕對沒有勉強任何一個人來加入。

二、既然大家推舉了，或者是我自己推舉自己還是大家和我共同推舉的我作為發起人，主心骨，那麼我在這裡衷心的感謝大家對我的信任，謝謝大家。

三、雖然說沒有誰服誰這一說，而是誰正確誰來服，但作為主心骨必須需要大家不僅口服，更要心服，我承認這是需要做出來的，但是我是發起人，你既然加入，那就是認可，你不承認但事實就是我的能力你是相信的，可能你會說你相信的是這個團隊，這個專案，那麼我想請問一下你，這個專案這個團隊是誰發現建立的，這就是能力，你感覺你比我這方面牛逼，沒關係，你來!你感覺我不能做的好，那麼你可以馬上退出，要加入那就要服從。我需要的不是你的能力有多大，而是你的忠誠有多少。我若是狼群的頭狼，我希望我的狼群裡都是齊心協力的，首先我不需要一隻帶有毒瘤的哪怕你武功蓋世無雙的狼，我更不需要另外一隻頭狼的出現。如果你感覺你是頭狼，你加入了，想要好的話，就好好的做好一個群狼的本職，如果要在我所帶領的狼群裡想做頭狼，那麼你要小心我會咬死你的。與其帶著一群都想當頭狼的不合的狼群，我寧願帶著一群同心協力的羊群。如果大家都不行，我未嘗不可以考慮和姚總此類人合作。

公司董事年度述職報告篇3

我叫：田野，是田野義齒研製中心的董事長。自擔任鐵東區政協委員以來，我感到肩上又多了一份社會責任。作為一名政協委員，我深知這不僅僅是一種榮譽安排，更重要的是認識到自己所肩負的責任。首先應該履行好自己的職責，積極參政儀證，傳播先進文化，不斷地充實自己，開闊視野和思路，深入瞭解民情，就各項事業和群眾生活的重要問題進行研究，如實地反映社情民意、提出有益於人民的好方案，為我鄉的經濟發展、社會發展出謀劃策;同事作為一名民營企業主，不但要經營好自己的企業，把企業做大做強，健康發展，還要關心企業員工的工作與生活，瞭解客戶的需求併為他們排憂解難。現將一年來我的工作情況作如下彙報：

一、加強學習，提高自身各方面的修養

學習是一個永恆的話題。堅持學習，改善學習，加強學習是適應形勢發展和履行政協職能的迫切需要。因此，我堅持把學習作為裡立德做人的根本，更把學習當作是一種責任。通過學習，即提高了自己的工作能力和工作水平，同時，也使自己對政治協商、民主監督、參政議政三大職能和政協委員的職責有了新的認識。通過學習使我認識到，要在學習中工作，要在工作中思考，要在思考中創新。

在每次會議上，我都會認真聆聽並記錄領導的精彩發言，努力學習時間科學發展觀，用科學的理論武裝頭腦，從而使思想政治素養、科學決策水平得到了進一步的嘉慶，真正樹立了情為民所繫、利為民所謀、心為民所牽的思想，進一步深化了對人民政協性質、地位和作用的認識，深刻理解了加強黨的執政能力建設的重大意義，鬧菇樹立了以人為本，全面、協調、可持續的科學發展觀，不斷提高思想政治修養和參政議政的能力。沒有過硬的理論知識和政治素養，就無法合情、合理、合法地去分析各類問題，無法認識和明辨是非真假，無法很好的去履行政協委員的職責。

二、努力實踐，積極履行政協委員參政議政的職責

“政協是舞臺，委員是演員”。政協委員分別來自不同的行業，具有廣泛的代表性，是政協的主體和生力軍，委員主體作用的發揮，直接關係到政協形象，關係到政協履職的水平。我經常提醒自己，不要忘記委員的職責，更不要忘記組織的重託。自擔任鄉政協委員以來，我積極參加政協及各委員會組織開展的各項視察、調研、民主評議活動，踴躍建言獻策，為鄉經濟發展風險自己的微薄之力。作為一名委員，既要有較強的洞察力、觀察能力，同事也要有較高的政治敏銳性。在平時的工作生活中，要經常深入到基層和群眾中去，調查瞭解情況，同時也要緊跟發展的形勢，進口經濟社會發展的重心，熟悉掌握現行的政策方針，有的放矢地做好提案的調查、社情民意的蒐集挖掘工作。這樣不管是整理出來的提案也好或是反映的社情民意也好，或在評議會上的發言也好，才有份量，有價值，這也是委員實現自身價值的一種重要途徑。

三、積極參與公益事業，為民辦實事

政協委員的職責就是要為群眾辦實事、辦好事。今年以來，我積極參與到我鄉公益事業的發展中，儘自己的能力為當地群眾謀福利，受到了領導和群眾的一致好評，在履行政協委員職責的過程中，我也感覺到自身的個人政治素質和修養，學習的深度，調研和與群眾的溝通能力還有待加強。今後，我會在平時的工作生活中不斷完善自己。一方面，更加深入基層一線、提高自己的政治素養與履職水平，爭取更好地為選民服務，積極發揮參政議政作用;另一方面，做好做大自己的企業，增強競爭力，為更多需要幫助的企業排憂解難。

最後，懇請各位領導對我以後的工作提出要求、批評、指正。謝謝大家!

公司董事年度述職報告篇4

公司獨立董事2007年度述職報告 各位股東： 作為江鈴汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於加......

各位股東及股東代表：根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規定，現將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。（一）履行獨立董事職責總體情況本人能......

附件：獨立董事年度述職報告格式指引編制說明：1、獨立董事應當按照本格式指引編制年度述職報告。報告應如實、充分地說明獨立董事當年的履職情況以及其履行職責時重點關注的......

文章標題：房地產公司獨立董事年度述職報告獨立董事2006年年度述職報告各位股東及股東代理人：我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券......

獨立董事的年度述職報告範文（通用5篇）時間就如同白駒過隙般的流逝，回顧過去這段時間的工作，收穫頗豐，是時候仔細的寫一份述職報告了。來參考自己需要的述職報告吧！下面是小編為大......

獨立董事述職報告 各位董事：作為 aa 國際發電股份有限公司（“公司”，或“aa 國際”）的獨立董事，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導......

公司董事年度述職報告篇5

西北永新化工股份有限公司 2011年度獨立董事述職報告各位股東及股東代表：作為西北永新化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《公司法》、《關於在上市公......

述職報告是任職者陳述自己任職情況，評議自己任職能力，接受上級領導考核和群眾監督的一種應用文，下面是小編收集整理的獨立董事述職報告格式，希望對您有所幫助！獨立董事述職報告格......

附件：獨立董事年度述職報告格式指引編制說明：1、獨立董事應當按照本格式指引編制年度述職報告。報告應如實、充分地說明獨立董事當年的履職情況以及其履行職責時重點關注的......

2009年度公司獨立董事述職報告 獨立董事：楊如生李曉帆黃輝 各位股東及股東代表： 根據中國證監會《上市公司章程指引》第六十九條和《公司章程》第六十九條“在年度股東大會上，......

文章標題：房地產公司獨立董事年度述職報告獨立董事2006年年度述職報告各位股東及股東代理人：我們（＊＊＊＊＊）作為江西紙業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據《公司法》、《證券......

公司獨立董事年度述職報告 作為聯化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東......

作為聯化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深......

北京首鋼股份有限公司內幕資訊保密制度 第一章 總則 第一條 為規範北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)的內幕資訊管理,加強內幕資訊保密工作,根據《中華人民共和國公司......

公司董事年度述職報告篇6

一、目標為上，確保了指標的完成。

一是明確工作目標，確定年度經營方針。根據公司自身和市場情況，每年我都在公司工作總結會議上確定來年的工作指導思想。

__年的工作思路是：提升經營能力，增強管理效能，提高經濟效益，建立企業文化。熱點欄目：述職報告

__年的工作思路是：突出一個“增”字(增星、增收、增效)，把握一個“細”字(細分、細緻、細微)，堅持一個“力”字(核心力、親合力、向心力)。

__年的工作思路是：以科學發展、和諧發展為目標，以嚴格管理為手段，以增創效益為目的，全面落實目標責任制。

明確了工作目標，就可以深化發展思路。通過明確定位，合理定性，才能保證全年任務的順利完成和企業的穩定發展。fo_er。net

二、是調整客源定位，加強營銷力度。

隨著近年來經濟效益的增長，我們對酒店硬體設施進行了更新改造。為解決旺客不旺財的問題，從__年開始，組織酒店營銷人員開展對周邊區域和相鄰同行業的市場調查，將酒店目標客源定位為中高檔商務散客，主攻物件則鎖定為協議單位，確定酒店的市場定位為商務旅遊酒店。主要方式是依靠銷售人員上門與客戶進行面對面銷售，並加強對銷售人員的激勵措施，激發了銷售人員的工作積極性。通過以上措施，經過銷售定位的陣痛加上營銷手段的加強，近幾年銷售勢頭逐步提升，長期與酒店簽約的協議單位達到__多家，全年平均住房率從__年的__%調整至平均住房率__%，平均房價從從__年的__元/天/間上升至__元/天/間。此外，在客源結構上，商務散客比例達到__%，團隊及會議客人比例達到__%。酒店抓住近幾年__會展業快速發展，會務活動頻繁舉行以及幾個黃金假日的良好機遇，使酒店客源檔次以及開房率都提高到了一個新的高度。

三、是層層落實目標責任，把經營指標落到實處。

近年來，儘管上級主管部門沒有明確下達工作任務和指標，本著對國有資產負責的態度，每年我們都會以一定的增長幅度下達全年任務。從董事會下達到經營班子簽訂目標責任書，再將經營指標分解到各個部門，將部門業績同考核指標緊密掛鉤。通過每週工作例會、總經理辦公會、董事擴大會議，以及上半年及全年總結大會，以任務要求、考核約束、重獎激勵等辦法，確保了三年任務的順利完成。

公司董事年度述職報告篇7

北京首鋼股份有限公司

2009年度獨立董事述職報告

各位股東：

2009 年度，我們作為北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，以及《北京首鋼股份有限公司章程》等檔案賦予的職責，堅持誠信、勤勉、盡責，忠實履行職務，維護公司利益和社會公眾股股東合法權益。現將年工作情況述職如下：

一、出席會議審議議案情況

2009 年度，我們按時出席公司股東大會和歷次董事會。2009 年度公司召集召開的股東大會、董事會均符合法定程式，提交會議審議表決的事項程式與內容均合法有效。股東大會上，我們認真聽取中小股東的意見，並就有關事項進行了交流；對歷次董事會審議的議案，在認真審閱並發表意見的基礎上，均投了贊成票。

二、發表獨立意見情況

1、對董事會審議事項發表意見情況

2009年度，公司均能在董事會召開前多日向董事提交會議檔案，並對重要事項安排專門彙報，為獨立董事審閱並依據相關規定及時發表獨立意見提供了基本條件。2009年度共對以下事項發表了獨立意見。

(1)對三屆十次董事會提出的《關於續聘北京京都會計師事務所的議案》《關於總經理2008年度薪酬兌現及2009度薪酬與考核分配辦法的議案》發表了獨立意見。事前，公司安排了專門的獨立董事彙報會，詳細說明了有關情況，公司董事會審計委員會做出了相關決議，故，我們認為：同意上述議案所載事項，各項議案審議程式合法有效。

(2)對公司三屆十一次董事會《關於董事會換屆的議案》發表了獨立意見。事先，獨立董事分別聽取了公司就新一屆董事會人選情況的彙報，故，一致同意董事會提名的全部董事候選人，認為候選人資格和提名程式符合有關規定。

(3)對公司四屆一次董事會《關於聘任總經理的議案》《關於聘任董事會祕書的議案》《關於聘任副總經理、總會計師的議案》等事項發表了獨立意見。由 1

於上述人選均為前一屆董事會所聘用人員，全體獨立董事對其能力和任職條件已瞭解，故一致認為上述人員的提名程式合法有效。

2、對擔保事項、定期報告事項等發表意見

(1)對公司2009年度對外擔保事項發表了獨立意見。根據經營層彙報，獨立董事瞭解到，此擔保事項為公司為控股子公司增加流動資金向銀行借款提供擔保，擔保總額佔公司淨資產的0.13%，故，認為公司此擔保事項符合《公司章程》及中國證監會的有關規定，經履行相應批准程式後，不存在違規情況。

(2)2009年度，獨立董事根據《深交所股票上市規則》規定，對公司2008年年度報告、2009年第一季度季報、2009年半年度報告、2009年第三季度季報簽署書面確認意見。

三、董事會日常工作

2009年度，我們積極參與董事會日常工作。持續關注公司所處行業狀況，為公司經營發展提供專家意見。(1)聽取公司經營層就公司生產經營情況，內控體系建設情況和財務決算情況的專題彙報。(2)聽取公司年審會計師對公司年度審計情況的彙報。(3)及時審閱公司報送的生產經營月度報告。（4）關注證券監管機構釋出的相關政策，積極參加中國證監會規定的獨立董事培訓。

四、其他事項

1、無提議召開董事會的情況；

2、無提議解聘會計師事務所的情況；

3、無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。

2009年度，我們認真履行了獨立董事職責，維護公司和全體股東的利益。2010年，我們將繼續秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負責的精神，忠實履行獨立董事責任與義務，繼續努力，維護全體股東特別是社會公眾股東的合法權益。

最後，對公司董事會、經營層及相關工作人員，在我們2009年度工作中給予的協助與支援，表示感謝。

獨立董事：幹勇、單尚華、高培勇、楊雄二○一○年一月二十七日

北京首鋼股份有限公司2010財務預算報告

根據《章程》規定,我們編制了《北京首鋼股份有限公司2010財務預算》，具體情況報告如下：

一、2010經營計劃安排

1、主要產品產量

(1)根據公司原料平衡，2010年鐵、鋼產量比2009年略有降低，鋼材產量較2009年有所增長。具體安排： 生鐵438萬噸，同比降低0.89%；鋼456萬噸，同比降低1.48%；鋼材341萬噸，同比增長15.66%。

(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司冷軋板材150萬噸，同比增長17.55%。

2、主要技術經濟指標

繼續深化“五算清、五精細”活動和“目標成本、目標產品、目標市場”三個倒推機制，進一步完善指標體系，使各項技術經濟指標再創新水平。

(1)公司主要指標具體安排：

高爐入爐焦比310kg/t，同比降低17.68kg/t。煤比165kg/t，同比提高23.73kg/t。鋼鐵料消耗1071kg/t，同比降低2.5kg/t。鋼材綜合成材率97.8%，同比提高0.21個百分點。噸鋼綜合能耗(新口徑)570kg/t，同比降低1.19 kg/t。(2)子公司北京首鋼冷軋薄板公司主要指標安排： 鋼材綜合成材率95.29%，同比提高0.10個百分點。噸材綜合電耗163.5kwh/t,同比降低19.7 kwh/t。噸材綜合天然氣消耗33.5立/噸,同比降低11.93立/噸。

二、2010財務指標預算安排

1、公司營業收入175億元，與上年基本持平。

控股子公司營業收入合計70億元，同比增加17.8億元，增長34.1%。

2、公司可比成本降低率5%。

三、2010資金流量預算安排

公司資金流量預算收入216.62億元，其中經營收入202.91億元，資金結轉13.71億元。

資金流量預算支出216.62億元,其中：生產經營性支出201.11億元，工程專案資金支出3.6億元,對外投資專案8.2億元，支付股利2.96億元，其他支出0.75億元。

四、主要產品產量、主要技術經濟指標及資金收支預算具體安排見附表 該預算報告董事會通過後，需提交股東大會批准。

北京首鋼股份有限公司董事會

二○一○年三月二日

天津市津榮天宇精密機械有限公司

2014社會責任報告

前??

2014年，津榮公司成立整十年！十年來，全公司上下發生了觀念上的深刻變革。我們確立了為客戶創造最具競爭力的衝壓、焊接產品的定位，擔當社會責任，助推實業強國。

十年的歷程不算短，可以說是風雨兼程。津榮歷經十年的鑽研打磨，苦心經營，基本實現了初期目標。我們成立初期，2005年的營業額僅5000萬，到2013年，增加十幾倍，實現年銷售額5.8億人民幣。多年來，隨著市場資源的產業優化，逐步形成了以施耐德、abb、西門子、海格電器為代表全球電工產品領軍企業的客戶群，同時我們在汽車領域與住友理工、高田汽配、電裝等企業建立了長期戰略合作關係，由單一的衝壓件向整合產品發展，奠定津榮在電工產品、汽車減震器、安全部品等方面向專、精、特發展的基礎。經過津榮人十年的努力，我們贏得了客戶的肯定與支援，不但獲得施耐德、電裝等客戶的全球優秀供應商稱號，而且連續三年榮獲trt優秀品質供應商等諸多獎項。津榮今天所有的成績與榮耀，和在座全體員工的辛勤工作，供應商、客戶的通力合作是分不開的。

十年來，我們培育了一批有激情、有理想、有能力、志同道合的優秀人才，也吸引了一些外部出色的人才加入到津榮，通過打造平臺、人才育成，我們鍛鍊培養了大批年輕幹部。公司逐步形成了天津本部模具基地（津榮本部tjd）、中央工廠、及浙江、廣東、武漢網路工廠格局，提高了津榮在市場上的競爭力，為下一步發展奠定了基礎。

津榮文化建設也取得了豐碩的成果。企業願景、核心價值觀、企業使命已深入人心，這都為津榮第二個十年夯實了基礎，公司注重未來實現可持續發展。我們屬於配套型企業，面對激烈的市場競爭，津榮需時刻培育、增強自身核心競爭力，逐步形成自動化、少人化，優化價值鏈的商業模式，提高公司產品成品控制能力，持續推動精益生產，qve改善，完善快速響應機制，改善勞動者作業環境，做到企業、顧客、員工、供應商以及社會的多方共贏

津榮要永續經營，實現願景是我們為之奮鬥的目標，與客戶、供應商、員工達成多贏是我們不懈的追求。在此我們鄭重承諾：遵循全球契約的基本原則，遵 守各項法律法規，誠信經營，履行約定，對外為顧客提供質量穩定的優質產品，為員工創造舒適的工作環境，穩步提高勞動報酬，使津榮人靜心、安心、舒心奮鬥每一天。

一、單位概況

津榮集團成立於2004年，是一家專業的電氣配套和汽車配套加工企業。公司常年服務於施耐德電氣、abb、東海、電裝、海格、高田、西門子等大型國際知名企業，提供集衝焊、衝鉚產品方案設計、精密級進模具開發技術、精密衝壓製造技術、衝焊、衝鉚製造技術及部品自動化組裝技術於一體的專業服務。

津榮是註冊於天津市濱海高新區的高新技術企業，在技術研發上與客戶協同合作、互助，制定系統的產品研發解決方案，360度全方位為客戶提供優質服務，為客戶創造持續提升的價值流。

公司2014最新版組織機構圖如下：

二、對市場和客戶的責任

優質客戶群：目前，公司在電氣和汽車領域形成長期、戰略、忠誠的客戶群！根據2014年經營部向目前44家顧客發出了《顧客滿意度調查表》進行調查，此次調查表回收的數量為44份，調查表回收率為100%；根據顧客滿意度評定標準計算顧客滿意度平均分為96.475分，顧客滿意率為95%，基本達到客戶的要求。根據14年調查結果表明，本公司的各項評價分數普遍高於同行業其他公司，但是還存在新產品交付響應速度和服務需要提高的問題，產品質量還需要持續改善。在當前競爭激烈的國際市場，津榮必須時刻體現客戶價值，並依託先進的模具技術為基礎，發展網路式衝壓模式；利用持續推進自動化加工方式，從而降低人工成本，制定合理的安全庫存，提高企業的核心競爭力：

1、加強業務人員的業務水平培訓。根據自身短板專案，進行技術知識和社交禮儀知識的學習、培訓。

2、通過規範專案管理來完善對於客戶的新產品和新服務的質量。

3、管理層定期到客戶處拜訪，並根據客戶意見制定相關的工作計劃，來滿足客戶需求。

三、對供應商的管理

成本費用遞減改善專案收益

從以上圖表可以看出2014年銅材、鋼材均有不同程度的成本遞減，但隨著市場競爭的激烈發展、客戶要求的越來越高，尋找有快速反應機制的供應商和低成本高質量的材料已經成為2015年採購方面的重中之重：

銅材方面將力爭與合作供應商商談加工費的降價；

鋼材方面除了與供應商商談材料降價外，更加應該致力於對市場的把控與新型材料的開發，為公司爭取競爭成本的優勢 增加做最大努力。

公司2014年各月材料庫存平均值達到≤50%的要求，但還是反映出材料庫存率柔性度不夠，易受客戶需求影響，除2014年2月春節因素外，其他均由於客戶需求變化而造成指標不達標，後期的工作重點還是對於材料庫存率的柔性上加強控制，一是對客戶預測精度進行分析；二是針對於產品庫存、在制及歷年經驗 進行生產合理性調配；三是在特殊時間月份對銅材的申請數量進行控制，需營業、採購及生產計劃共同協商，分解採購時間，避免造成材料庫存積壓，造成空間及成本浪費。

從以上圖表可以看出，雖然2014年在原材料平均合格率上有所提升，但同樣暴露著很多問題：

從圖可以看出：由於銅材使用、儲存要求的特殊性，導致其不良比率上升，2015年供應商質量管控應將重點落在銅材方面，加大力度對其進行質量體系的管控。

從圖可以看出：無論是在公司內部還是在供應商處，84%質量問題的發生主要體現為管理問題，材料氧化、鐮刀彎、毛刺過大、尺寸超差及劃傷問題都可以通過嚴格質量把控解決，所以2015年品質管控的管理應該體現在：

1、供方不製造不良品——督促供方進行嚴格生產品質管控；

2、供方不流出不良品——督促供方加大檢驗力度；

3、津榮不接收不良品——嚴格控制進場檢驗；

“真正的競爭不是企業與企業之間的競爭，而是供應鏈與供應鏈之間的競爭”，這句話已成為人們的共識。在經濟全球化時代，企業的供應鏈越來越長，也越來越複雜。在某些發達的市場中，如果供應商發展成熟，注重履行社會責任，而且採購商、分銷商亦是如此。那麼，整個產業鏈就會形成完整的企業社會責任體系，從而實現共贏。然而，在現實中，供應商、採購商、分銷商的成熟程度不一樣，經營狀況有區別，對企業社會責任的重視程度往往是不均等的。

常見的情況是：供應鏈上的某環節企業非常注重社會責任，而其餘環節上的企業卻有不同程度的缺失。這樣一來，只要其中一家企業有所閃失，就成了供應鏈上的短板，使整個供應鏈受到牽連，那些在企業社會責任上投入較多的企業更是滿肚子委屈。

“達則兼濟天下”，在未來的日子裡，津榮將繼續對供應商傳播社會責任的理念和方法，協助相關企業共同成長。

四、對員工的責任

法律法規及其他要求識別及合規性評價控制

2014年4月，公司人力資源科組織各部門相關人員開展法律法規識別工作，在各部門的大力配合下，2014年5月完成了法律法規的合規性評價草稿。

為確保該程式的有效運營，2014年7月15日，公司與天津華益律師事務所簽訂協議，聘請劉志靜、王鎮兩位律師為公司的法律顧問。其中服務條款明確規定，由兩位律師每月至少一次上門為公司進行法律諮詢服務並根據公司要求每月通報新頒佈法律或廢止的法律規定。

外部律師的介入，協助公司保證該程式的有效運營，這樣不僅能滿足國家法律、法規和其他要求，同時降低了經營成本及各類責任風險。

資訊交流管理

根據程式檔案要求，部門及員工意見以《員工或相關方資訊反饋登記表》的形式，逐級上報，由人力資源科做好資訊交流的管理工作。目前已收到8條《員工或相關方資訊反饋登記表》。

其中，涉及衝壓一工場、衝壓二工場、焊接工場、組裝工場、品質科等部門，包括裝置改造專案、胸卡改進專案、空調安裝專案等均已實施。

職業健康安全管理

2014年4月，人力資源科組織員工進行環境體系知識培訓，涉及垃圾分類、職業病防護等常識，培訓後採取閉卷考試的形式，確保全員參與和認知。

公司委託天津市職業病防治中心（專業職業衛生管理機構）負責本單位的職業病防治工作，2014年9月，人力資源科組織對公司涉及職業病人員進行體檢。同時，職業健康培訓為三級培訓的必修課程，通過培訓能提升員工的自我防護意識，以保證職業健康安全管理的執行。

為了確保職業病防護用品的有效發放，2014年7月，將勞保用品改為erp系統領取，確保部門能在第一時間領取到職業病防護用品，發放到勞動者手中。人力資源科也會不定期對員工的穿戴也定期點檢、糾正。

事件報告與處理控制

為了進一步優化公司工作環境和生活壞境，淨化員工思想，養成文明習慣，積極推進文明企業建設。2014年4月，由人力資源科、安保運營科組織開展了“向陋習宣戰，與文明同行”活動。活動中，由津榮全體員工評選出最為厭惡的“十大陋習”。

2014年4月，各部門簽訂“告別陋習承諾書”，人力資源科、安保運營科及 相關成員組建陋習檢查小組，重點檢查勞保用品穿戴、吸菸、廢棄物堆放、垃圾分類等專案的落實情況。同時，人力資源科配合安保運營科組織了各項應急預案，強化了應急演練和宣傳教育，進一步提高了應對、處置各類突發事件的能力，完善應急預案，使得公司在處置突發事件的能力上有所增強。

五、對社會與環境的責任

公司的環境和職業健康安全管理體系已經執行近三年了，期間，嚴格按照ehs管理體系執行，在安全、環境方面不斷滿足法律法規和相關方的要求，改善員工的健康安全條件，注重綠色環保，確保系統執行符合要求，減少安全、環境風險帶來的損失，樹立良好的企業形象。

經天津市高新區眾遠環境監測技術有限公司對我公司的檢測結果：（1）廢水：

經過對該專案汙水總排放口連續兩個週期的監測，監測結果表明該專案排放總口處汙水中懸浮物、化學需氧量、生化需氧量、總磷、石油類以及ph值最大濃度值的排放濃度日均值均低於《汙水綜合排放標準》（db12/356-2008）三級標準。其中的氨氮值超標，可能因化糞井掏的時間過長有關，待整改後複查。

（2）廢氣：

經過對該專案清洗工序排氣筒非甲烷總烴兩個週期的監測，監測結果表明非甲烷總烴的排放濃度和排放速率均符合（gb16297-1996）《大氣汙染物綜合排放標準》表中2新汙染源大氣汙染物排放限值（二級）要求。

（3）噪聲：

經過對該專案四側廠界噪聲測點兩個週期的晝、夜間噪聲排放監測，監測結果表明西、南側廠界晝、夜間噪聲排放值分別低於《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（gb12348-2008）3類標準限值要求；東、北側廠界晝、夜間噪聲排放值分別低於《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（gb12348-2008）4類標準限值要求。

（4）固廢

本公司主要固體廢物有廢鋼屑、金屬邊角料外賣處理，廢濾芯全部由供應商回收，生活垃圾交由高新區環衛部門統一處理；危險廢物廢機油、廢乳化液、清洗劑殘液交由天津合佳威立雅環境服務有限公司處理，開具危廢轉移五聯單，報園區建環局備案，固體廢物去向落實。

（5）防雷檢測：

公司每請相關機構對建築物進行防雷檢測，2014年4月 16 日經天津 市西青防雷中心進行檢測，其結果為：“為中心對天津市津榮天宇精密機械有限公司防雷裝置進行了現場資料測試，檢測資料符合以上檢測依據中的相關要求。”即該防雷裝置均處於良好執行狀態。

（6）消防泵房檢測：

公司每對消防設施定期進行檢測，包括消防給水泵和消火栓在內，2014年初公司與天津寧達消防安全檢測服務有限公司簽訂維保合同，於2014年7月3日進行檢測，按ga503-2004《建築消防設施檢測技術規程》和現行規程進行檢測，其結果為符合標準要求，並核發天津市建築消防設施檢測證。本內我們還對公司260具滅火器經行換藥檢修，使消防設施處於良好狀態。

後記

十度春秋，是員工在各自崗位恪盡職守促進公司成長；暑去寒來是員工夏季揮汗如雨、冬季戰勝嚴寒堅持生產；俯瞰津榮廠區，機床發出有節奏的躍動之聲，著藍色工服的員工分佈其中或操作在機床旁或忙碌於機床間，橘紅色的移動車載著產品或駛向庫房或裝上物流車交付給客戶，員工就是這壯觀情景的主人，他們是津榮十年發展壯大的貢獻者，津榮為有這樣的員工而驕傲！

目前津榮正處在發展的關鍵時期，這既是一次機遇，也是一次挑戰。業精於勤荒於嬉,行成於思毀於隨，我們堅信，只要我們津榮人兢兢業業工作，孜孜不倦學習，精益求精，用我們的智慧和雙手必將津榮推向同行業技術、管理的最前沿，讓我們為實現津榮的美好明天而共同努力！

天津市津榮天宇精密機械有限公司

二0一五年七月十一日

****股份有限公司 獨立董事制度

第一章 總則

第一條

為了促進****股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）規範運作，維護公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權益不受損害，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規範性檔案和本公司章程的有關規定，並參照中國證券監督管理委員會證監發[2001]102號《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”），制定本制度。

第二條 獨立董事是指不在本公司擔任除董事外的其他職務，並與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係的董事。

第三條 獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。

獨立董事應當按照相關法律法規、規範性檔案和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關係的單位或個人的影響。

獨立董事應當按時出席董事會會議，瞭解公司的生產經營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。

獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四條 本公司聘任的獨立董事原則上最多在5家公司兼任獨立董事，並確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。

第五條 公司設獨立董事三名，其中至少包括一名會計專業人士。

前款所稱會計專業人士是指具有高階職稱或註冊會計師資格的人士。

第六條 獨立董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到法定人數時，公司應當按規定補足獨立董事人數。

第七條 獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照有關主管部門的要求，參加其組織的培訓。

第二章

獨立董事的任職條件

第八條

擔任本公司獨立董事的人士應當具備與其行使職權相適應的任職條件：

（一）根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

（二）具有《指導意見》所要求的獨立性；

（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；

（四）具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；

（五）公司章程規定的其他條件。

第三章

獨立董事的獨立性

第九條 下列人員不得擔任本公司的獨立董事：

（一）在本公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關係；

（二）直接或間接持有本公司已發行股份1%以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有本公司已發行股份5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；

（五）為本公司或者其附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員；

（六）公司章程規定的其他人員；

（七）中國證監會認定的其他人員。

前款第（一）項所稱直系親屬是指配偶、父母、子女等；前款第（一）項所稱主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

第四章

獨立董事的提名、選舉和更換

第十條 公司董事會、監事會、單獨或者合計持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，並經股東大會選舉決定。

第十一條 獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。

第十二條 提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表宣告。

在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規定披露上述內容。

第十三條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第十四條 獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的宣告。

第十五條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。

如果因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事的人數或所佔的比例低於《指導意見》規定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額後生效。

第五章

獨立董事的特別職權

第十六條 為了充分發揮獨立董事的作用，獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規、規範性檔案及公司章程賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

(一)重大關聯交易（指公司擬與關聯人達成的總額高於300萬元或高於公司最近經審計淨資產值的5%的關聯交易）應由獨立董事認可後，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

(二)向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

(三)向董事會提請召開臨時股東大會；

(四)提議召開董事會；

(五)獨立聘請外部審計機構和諮詢機構；

(六)可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。第十七條 獨立董事行使第十六條第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)項職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

重大關聯交易、聘用或解聘會計師事務所，應由二分之一以上獨立董事同意後，方可提交董事會討論。

經全體獨立董事同意，獨立董事可行使第十六條第(五)項職權，即獨立聘請外部審計機構和諮詢機構，對公司的具體事項進行審計和諮詢，相關費用由公司承擔。

第十八條 如果獨立董事按照第十六條、第十七條規定提出的提議未被採納或者其職權不能正常行使，公司應將有關情況予以披露。

第十九條 如果公司董事會下設薪酬、審計、提名委員會的，獨立董事應當在委員會成員中佔有二分之一以上的比例。

第六章

獨立董事的獨立意見

第二十條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高階管理人員；

（三）公司董事、高階管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對本公司現有或新發生的總額高於300萬元或高於公司最近經審計淨資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否採取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

第二十一條 獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

第二十二條 如有關事項屬於需要披露的事項，公司應當依法將獨立董事的意見予以披露。

獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第七章

公司為獨立董事提供必要的條件

第二十三條

為了保證獨立董事有效行使職權，公司應當為獨立董事提供必要的條件。

第二十四條 公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時向獨立董事提供相關材料和資訊，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。

凡須經董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事並同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。

當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應當予以採納。

第二十五條 公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少儲存5年。

第二十六條

公司應當提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。

公司董事會祕書應當積極配合獨立董事履行職責，併為獨立董事履行職責提供協助，如介紹情況、提供材料等。

在本公司獲准向社會公開發行股票並上市後，獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的，董事會祕書應當及時到證券交易所辦理公告事宜。

第二十七條

獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十八條 獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用（如差旅費用、通訊費用等）由公司承擔。

第二十九條 公司每年給予每位獨立董事的津貼為人民幣 [公司定] 萬元（含個人所得稅），該津貼由公司按月以貨幣方式支付給獨立董事（個人所得稅由公司依法代扣代繳）。

除上述津貼外，獨立董事不應當從公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

第三十條 公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。

第八章 附則

第三十一條 本制度未盡事宜，公司應當依照有關法律、法規、規範性檔案和公司章程的規定執行。

第三十二條

本制度所稱“以上”、“以下”、都含本數；“超過”、“高於”不含本數。

第三十三條

本制度經公司股東大會審議通過後生效，修改時亦同。

第三十四條

本制度由公司董事會負責解釋。

股份有限公司獨立董事制度

為進一步完善公司治理結構，促進公司規範運作，根據《公司法》、《證券法》等法律法規、規範性檔案以及《abc股份有限公司章程》，特制定公司獨立董事制度。

第一章 總則 第一條

本制度所指的獨立董事，是指不在公司擔任除董事外的其他職務，並與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係的董事。第二條

獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規、規範性檔案及公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。第三條

公司設三名獨立董事，獨立董事應該確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。第四條

獨立董事應當按照中國證監會的要求，參加中國證監會及其授權機構所組織的培訓。第五條

獨立董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到法定人數時，公司應按規定補足獨立董事人數。

第二章 獨立董事的任職條件

第六條 擔任獨立董事應當符合下列基本條件：

(一)根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

（二）具有法律法規、規範性檔案及公司章程要求的獨立性；

（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；(四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；

（五）公司章程規定的其他條件。第七條 下列人員不得擔任獨立董事：

（一）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關係（直系親屬是指父母、子女等；主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有公司已發行股份1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其系親屬；

（三）在直接或間接持有公司已發行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；

（五）為公司或其附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員；

（六）公司章程規定的其他人員；

（七）中國證監會認定的其他人員。

第三章 獨立董事的提名、選舉和更換

第八條 公司會、監事會、單獨或者合併持有公司已發行股份1％以上的股東可以出獨立董事的候選提人，並經股東大會選舉決定。

第九條 獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開宣告。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規定公佈上述內容。

第十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選獨立董事制度可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第十一條 獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的宣告。第十二條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。如因獨立董事導致公司董事會中獨立董事所佔的比例低於法定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額後生效。

第四章 獨立董事的職責

第十三條 獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，還應當履行以下特別職權：

1、重大聯關交易（指公司擬與關聯人達成的總額300萬元以上或佔公司最近經審計淨資產值的5％以上的關聯交易），應由獨立董事認可後，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據；

2、向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

3、向董事會提請召開臨時股東大會；

4、提議召開董事會；

5、獨立聘請外部審計機構和諮詢機構；

6、可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

第十四條 獨立董事行使本制度上條規定的職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

第十五條 如上述提議未被採納或上述職權不能正常行使，公司應將有關情況予以披露。

第十六條 如果公司董事會下設薪酬、提名、審計等委員會的，獨立董事應當在委員會成員中佔有二分之一以上的比例。

第十七條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高階管理人員；

3、公司董事、高階管理人員的薪酬；

4、公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額300萬元以上或佔公司最近經審計淨資產值的5％以上的借款或其他資金往來，以及公司是否採取有效對公司措施回收欠款；

5、獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

6、對公司累計和當期的對外擔保有關情況進行專項說明並發表獨立意見；

7、公司章程規定的其他事項。

第十八條 獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：

1、同意；

2、保留意見及其理由；

3、反對意見及其理由；

4、無法發表意見及其障礙。

第十九條 如有關事項屬於需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分佈披露。

第五章 獨立董事行使職權的保障

第二十條 為了保證獨立董事有效行使職權，公司應當為獨立董事提供獨立董事制度必要的條件。

第二十一條 公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事並同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以採納。

第二十二條 公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少儲存5年。

第二十三條 公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。公司董事會祕書應積極為獨立董事履行職責提供協助如介紹情況、提供材料積極等。

第二十四條 獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。第二十五條獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。

第二十六條 公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案，股東大會審議通過。

除上述津貼外，獨立董事不應從公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

第六章 附則

第二十七條 公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。

第二十八條本制度自公司股東大會審議通過之日起生效。

第二十九條本制度所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數；“超過”、“不滿”、“不足”、“以外”不含本數。

第三十條 本制度由公司董事會負責制定、解釋和修改。

股份有限公司 二〇一 年

月

日

文件為doc格式