有限公司股東決議書3篇 "共商大計,決策未來:有限公司股東決定書"
《有限公司股東決議書》是一份重要的企業決策檔案,記錄了公司股東對於重大事項的決策結果。其中包括股東會決定、董事會決議等內容,具有法律效力。本文將為您詳細介紹有關股東決議書的相關知識。
第1篇
_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________t;公司會議室>召開了____t;定期>/t;臨時>股東會全體會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____t;方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。
/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權,會議合法有效。
/ 本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議就_________________________________事宜以t;舉手表決>的方式一致同意如下決議:
1、《公司法》第38條規定,經股東以書面形式一致同意,可以不召開股東會會議直接作出決定,並由全體股東在決定檔案上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規定,首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長召集並主持,特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集並主持。
3、《公司法》第44條規定,修改公司章程、增加或減少註冊資本的決議,以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經三分之二以上表決權的股東通過。
第2篇
2、新增股東(或股東代表):、。(無新股東的,刪除該項)
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程,本次股東會由公司董事會召集,董事長主持會議。經與會股東協商,(一致)通過如下決議:
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,應註明:原股東、放棄優先受讓權。)
1、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
2、股東 ,認繳註冊資本 萬元人民幣,佔註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
四、同意將公司經營範圍由變更為 (以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載專案為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準)。
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務,同意免去、監事職務;選舉、為新董事,繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事,公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事,繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事,公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的監事、組成。(注:本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿,股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務,同意免去監事職務,同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會,選舉(或聘任)為執行董事,選舉(或聘任)為監事,選舉(或聘任)為本公司經理。(注:本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務,增補、為公司董事;免去、監事職務,增補、為公司監事。(注:本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去執行董事職務,重新選舉為公司執行董事;免去監事職務,重新選舉為公司監事;免去經理職務,重新聘用為公司經理。(注:本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本 萬元人民幣,其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東c 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下:
七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣,其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣,原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣,新股東c 出資 萬元人民幣。
十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立,或其他原因),擬予以解散,併成立清算組,其成員由、組成,其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注:本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款,附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
第3篇
按照《中華人民共和國公司法》的有關規定,x有限公司股東會於xx年6月10日,在工業園區會議室召開了全體會議,股東、出席了會議,經表決全票同意,就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議:
認繳出資480萬元人民幣,認繳出資額480萬元人民幣,佔註冊資本的60%,出資方式為貨幣,於公司成立之日起2年內繳足;
:認繳出資額240萬元人民幣,佔註冊資本的40%,出資方式為貨幣,於公司成立之日起2年內繳足。
五、公司不設董事會,設執行董事一名,執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。
六、公司不設監事會,設監事一人。監事由公司股東會選舉產生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。
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