公司召開董事會會議通知範文6篇

會議通知在完成的時候，職場人清楚有哪些值得小心的地方嗎？我們在編寫的過程中，肯定要確保思路清晰。以下是本站小編精心為您推薦的公司召開董事會會議通知範文6篇，供大家參考。

公司召開董事會會議通知範文1

各位董事會成員、監事會主席：

根據公司實際，現決定於*月*日*時在***會議室召開董事會，主要議題：*******。請屆時按時參加。

特此通知。

****公司

董事長：****

20xx年X月XX日

公司召開董事會會議通知範文2

xx：

根據董事xx的提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，現決定於20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

1、關於公司法定代表人任免事項

2、關於公司經理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

公司召開董事會會議通知範文3

各位董事會成員：

根據《公司法》、《XXXX小貸公司章程》的有關規定以及公司的實際情況, XXXX小貸公司第XX屆董事會第XX次會議定於 年 月 日召開。現將有關事項通知如下：

一、會議時間

二、會議地點

三、會議召開及投票方式

四、會議審議事項

1、XXXX議案

2、XXXX議案

(以上XXXX議案已由公司 XX年XX 月XX 日董事會審議通過)

五、會議出席物件(根據會議情況選擇)

1、本公司董事或其委託代理人（須出具授權委託書）

2、其他相關人員

六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委託代理人請於即日起 至 月 日前與會議聯絡人聯絡辦理出席會議登記手續(傳真/信函/電郵亦可辦理)。（可選擇適用該條）

八、會議聯絡方式

聯絡人： 聯絡電話：

郵箱： 傳真： 請屆時按時參加，特此通知。 附：XXXX議案內容

XXXX小貸公司

董事長：

年 月 日

公司召開董事會會議通知範文4

各位董事：

茲決定召開東莞**有限公司第一屆董事會第一次會議。現將有關內容通知如下：

一、召開時間：20xx年3月17日（本週日）上午10:00-12:00

二、召開地點：東莞**有限公司1樓2號會議室

三、與會人員：**、；

四、主 持 人：**

五、列席人員：

會議記錄：**（董祕）

六、擬審議事項：

（一） 關於東莞**有限公司董事會成立及成員介紹；

（二）.關於第二輪增資議案：本次增資合計人民幣2908.30萬元，佔股1270萬股，佔比10.27%；

（三）關於東莞**有限公司收購XDO的議案；

XDO公司簡介（見附件）

（四）其他事項；

七、注意事項：

（一）本次會議應由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委託其他董事代為出席，並在授權書中註明授權範圍。董事未出席會議、又未委託其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

（二）請參加會議的`人員帶齊身份證原件、影印件。

（三）請填寫《回執》 、《授權委託書》（需授權董事簽名）並在召開會議時交回會議聯絡人。

（四）由於會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，並儘可能在會前形成一致意見。

八、聯絡方式：

姓名：**

地址：

電話：**

特此通知，敬請準時出席會議。

公司召開董事會會議通知範文5

根據公司法、公司章程和董事會議事規則規定，公司定於2012年3月1日召開2012年度第一次董事會。

一、會議安排

1、時間：20xx年3月1日（星期一）上午9：00開始

2、地點：公司七樓第一會議室

3、參加人員：董事會成員

4、列席人員：監事會成員、經理層成員、發展計劃部、財務審計部

二、會議議題

1、總經理向董事會報告2012年公司年度生產經營綜合計劃。

2、總會計師代表總經理向董事會報告2011年度財務決算。

3、總會計師代表總經理向董事會報告2012年度財務預算。 請各位董事和列席會議人員做好相應準備工作，並屆時按時參加會議，會議將對上述三個議題進行討論和審議。審議後表決。

請董事會祕書做好會議記錄。

附：會議議題相關資料

特此通知

公司召開董事會會議通知範文6

公司定於XXXX年X月X日召開第屆董事會第次會議，具體事宜通知如下：

一、會議時間：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30

二、會議地點：（公司）XXX會議室

三、參加人員：XXX、XXX、XXX、……

四、列席人員：監事會成員、經理班子成員

五、召集人：XXX董事長

六、 會議議程：

1審議《XXXXXX的議案》；

2審議總經理XXXX年度工作報告；

3審議公司XXXX年度預算報告；

4審議《XXXX的議案》。

XXXXX公司董事會

XXXX年X月X日