公司召开董事会会议通知范文6篇
会议通知在完成的时候,职场人清楚有哪些值得小心的地方吗?我们在编写的过程中,肯定要确保思路清晰。以下是本站小编精心为您推荐的公司召开董事会会议通知范文6篇,供大家参考。
公司召开董事会会议通知范文1
各位董事会成员、监事会主席:
根据公司实际,现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会,主要议题:*******。请届时按时参加。
特此通知。
****公司
董事长:****
20xx年X月XX日
公司召开董事会会议通知范文2
xx:
根据董事xx的提议,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议,主要议题:
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席,视为对董事会决议的认可。
特此公告
董事:xx
20xx年6月17日
公司召开董事会会议通知范文3
各位董事会成员:
根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下:
一、会议时间
二、会议地点
三、会议召开及投票方式
四、会议审议事项
1、XXXX议案
2、XXXX议案
(以上XXXX议案已由公司 XX年XX 月XX 日董事会审议通过)
五、会议出席对象(根据会议情况选择)
1、本公司董事或其委托代理人(须出具授权委托书)
2、其他相关人员
六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。(可选择适用该条)
八、会议联系方式
联系人: 联系电话:
邮箱: 传真: 请届时按时参加,特此通知。 附:XXXX议案内容
XXXX小贷公司
董事长:
年 月 日
公司召开董事会会议通知范文4
各位董事:
兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下:
一、召开时间:20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00
二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室
三、与会人员:**、;
四、主 持 人:**
五、列席人员:
会议记录:**(董秘)
六、拟审议事项:
(一) 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;
(二).关于第二轮增资议案:本次增资合计人民币2908.30万元,占股1270万股,占比10.27%;
(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案;
XDO公司简介(见附件)
(四)其他事项;
七、注意事项:
(一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。
(二)请参加会议的`人员带齐身份证原件、复印件。
(三)请填写《回执》 、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。
(四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式:
姓名:**
地址:
电话:**
特此通知,敬请准时出席会议。
公司召开董事会会议通知范文5
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定,公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。
一、会议安排
1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始
2、地点:公司七楼第一会议室
3、参加人员:董事会成员
4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料
特此通知
公司召开董事会会议通知范文6
公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议,具体事宜通知如下:
一、会议时间:XXXX年X月X日,星期X,上午9:30
二、会议地点:(公司)XXX会议室
三、参加人员:XXX、XXX、XXX、……
四、列席人员:监事会成员、经理班子成员
五、召集人:XXX董事长
六、 会议议程:
1审议《XXXXXX的议案》;
2审议总经理XXXX年度工作报告;
3审议公司XXXX年度预算报告;
4审议《XXXX的议案》。
XXXXX公司董事会
XXXX年X月X日
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