监事会公告模板3篇
欢迎来到本站,下面是小编给大家整理的监事会公告模板,供大家阅读参考。
监事会公告模板1本公司第八届监事会任期已届满,经本公司职工代表大会选举通过,聘任李xx女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后),任期与公司第九届监事会相同。
特此公告
xx客车控股股份有限公司监事会
xxx 年 12 月 29 日
监事会公告模板2本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第八次会议通知以书面及电子邮件方式于xxx年3月9日发出。会议于xxx年3月20日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决监事3人,实际表决董事3人,分别为岳喜勇、张葵、程敏。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《xxx年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。
二、审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号 — 业绩预告及定期报告披露》的有关规定,公司监事会对《公司xxx年度内部控制评价报告》进行认真审阅并发表意见如下:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营活动过程中的所有重大方面有效地发挥了作用。
xxx年,公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《xxx年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制、审议公司《xxx年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。
四、审议通过了《xxx年度财务决算报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。
五、审议通过了《xxx年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经天职国际会计师事务所审计:本公司xxx年度合并范围实现净利润98,094,829.86元,归属于母公司所有者的净利润90,823,975.06元,期末未分配利润450,441,423.56元,资本公积金1,376,088,020.08元。本年度公司拟以xxx年12月31日总股本407,409,303股为基数,以期末未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.7元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司xxx年年度股东大会审议。
特此公告!
xx信息产业股份有限公司监事会
xxx年3月24日
监事会公告模板3本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于xxx年4月17日发出。会议于xxx年4月24日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了审议通过了《xxx年第一季度报告全文》及《xxx年第一季度报告正文》
经审核,监事会认为董事会编制、审议《xxx年第一季度报告全文》及《xxx年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司使用部分闲置募集资金人民币4亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
xx信息产业股份有限公司监事会
xxx年4月28日
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物业费上调公告范文
物业费上调公告范文1尊敬的业主:为了您了解****小区xxx年度各项费用的收支情况,对我们提供的服务进行监督,根据《xx省物业管理办法》的有关规定,先将xxx年度物业收支情况公示如下,如有疑问,请随时向我们提出质询,我们将及时予以答复。一、项目基本情况1、物业服务费...
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促进高校毕业生就业 幼儿园教师招聘公告范本
在经济危机下为进一步加强学前教育师资力量,有效促进高校毕业生就业,根据市政府办公厅《关于进一步促进我市高校毕业生充分就业的通知》(甬政发〔20XX〕106号)精神,经研究,决定定向招聘一批幼儿园事业编制教师。现将招聘工作有关事项公告如下:一、招聘计划确定本次全...
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群公告3篇范文
群公告1本群旨在为单身人群提供一个“结益友,觅姻缘”的平台。一、男女会员可直接在群内自由交流互动;二、会员第一时间优先分享最新姻缘信息;三、从10月1日起,每位会员一年赞助费300元。四、愿意入群的请加微信xxxxxxxxx,电话xxxxxxxxxxxxxxxx群公告2一、本群内...
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招标公告的格式
招标公告的格式正文1、招标公告的正文由前言、主体和结尾组成。2、前言写明招标单位的基本情况和招标目的。3、主体包括文件编号、招标项目名称、招标范围、招标投标方法、招标时限、招标地点等。4、结尾写明招标单位的名称、地址、电话号码和传真等。落款1、...